证券代码：300592                                              证券简称： 华凯创意



                       湖南华凯文化创意股份有限公司

                         2021 年度独立董事述职报告

                                （高春鸣）卸任

        本人作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公
司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的
规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，参与重大
经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权
益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2021 年
任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
     一、出席会议情况
     1、出席董事会及股东大会情况
     2021 年度，公司共召开了 15 次董事会，3 次股东大会，公司于 2021 年 8
月 12 日完成了换届选举相关工作，本人在公司担任第二届董事会独立董事至
2021 年 8 月 12 日任期届满期间出席会议情况如下表：
                                                                          出席
本报告期                 以通讯方                         是否连续两
             现场出席               委托出席                              股东
应参加董                 式参加次              缺席次数   次未亲自参
               次数                   次数                                大会
事会次数                     数                             加会议
                                                                          次数
    7              3        4          0          0           否            0
     2021 年任职期间，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本
人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇
报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为
董事会的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审
议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事
项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
     任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，


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   本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权
   的情况。
         2、出席董事会专门委员会情况
         公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
   会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽
   责的原则，认真履行工作职责。本人作为提名委员会召集人以及战略委员会委员，
   2021 年任职期间出席董事会专门委员会情况如下：
                  提名委员会                             战略委员会
      亲自出席次数         委托出席次数       亲自出席次数        委托出席次数
            2                    0                  1                     0


         二、2021 年度发表独立意见情况
         本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出
   席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表了独立意见,
   具体如下：

  时间                会议届次                            事项及意见
                                       对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                                       资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对
                                       价的议案》《关于<湖南华凯文化创意股份有限公司发
                                       行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                                       易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关
            第二届董事会第三十六次会
2021-1-12                              于签署<湖南华凯文化创意股份有限公司附条件生效的
            议
                                       发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>
                                       的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
                                       理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允
                                       性的议案》《关于本次交易相关的资产评估报告的议案》
                                       发表同意的事前认可意见、独立意见。
                                       对《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》《关于
                                       公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于<
                                       募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告>的议
            第二届董事会第三十七次会   案》《关于公司计提 2020 年度资产减值准备的议案》
2021-3-29
            议                         发表同意的独立意见；对《关于续聘公司 2021 年度审
                                       计机构的议案》《关于确认 2020 年日常关联交易及预
                                       计 2021 年日常关联交易的议案》发表同意的事前认可
                                       意见、独立意见。
2021-4-22   第二届董事会第三十八次会   对《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议

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            议                         案》发表同意的事前认可意见、独立意见。
            第二届董事会第四十一次会   对《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》发
2021-6-25
            议                         表同意的独立意见。
                                       对《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关
                                       于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整
                                       独立董事津贴标准的议案》《关于修订公司<募集资金
            第二届董事会第四十二次会
2021-7-26                              使用管理办法>的议案》发表同意的独立意见；对《关
            议
                                       于使用募集资金对控股子公司提供借款用于实施募投
                                       项目暨关联交易的议案》发表同意的事前认可意见、独
                                       立意见。



        三、保护投资者权益方面所做的其他工作
       （一）信息披露
        本人对公司 2021 年度信息披露工作进行了持续关注，督促公司按照《深圳
   证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
   律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
   律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规和《公司章程》的有关规
   定，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
   重大遗漏。
        （二）维护投资者利益
        本人积极与公司董监高等相关人员保持沟通交流，参加董事会、股东大会和
   各专门委员会会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制建设等方面情况，
   对公司再融资、股权激励事项、定期报告、募集资金使用、利润分配等重大事项
   发表意见，认真审核并独立审慎、客观地行使表决权，为董事会科学决策提供参
   考意见，切实履行独立董事职责，维护了公司整体和全体股东的合法权益，特别
   是中小股东的权益。
        （三）定期报告
        在公司年度报告编制过程中，根据《独立董事年报工作制度》与审计机构会
   计师充分沟通，勤勉开展工作，有效保证了公司年报审计工作的进程和质量，确
   保年度报告及时、准确披露。
        （四）培训与学习
        2021 年任职期间，本人积极参加监管机构、上市公司协会组织的各项培训，
   时刻关注法律、法规的修订情况，学习各项知识，掌握相关政策，加强了对涉及

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到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提
高对投资者利益的保护能力。
     四、对公司进行现场调查的情况
     2021 年任职期间，本人在对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产
经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会
决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查。同时，通过电话与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、
证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并积极对公司
经营管理提出建议。
     五、其他工作情况
     1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
     2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
     3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
     4、未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情形。




                                              独立董事：高春鸣（卸任）
                                              2022 年 4 月 22 日




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