证券代码：300592              证券简称：华凯创意           公告编号：2022-048




                   湖南华凯文化创意股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 25 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 15 日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先
生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
    经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2022 年第一季
度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第一季度报告》将于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请
投资者注意查阅。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
    为了更清晰的体现公司主营业务构成和公司发展战略，突出易佰网络的企业
品牌，公司拟将全称由“湖南华凯文化创意股份有限公司”变更为“华凯易佰科
技股份有限公司”，公司简称由“华凯创意”变更为“华凯易佰”，证券代码不
变。具体内容请详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于拟
变更公司名称及证券简称的公告》。
    独立董事发表了独立意见,具体内容请详见 2022 年 4 月 27 日在中国证监会
指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》；
    本次修订主要根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的自身实际情
况拟变更公司名称、经营范围等信息，修订公司《公司章程》。
    具体内容请详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公
告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    本次修订主要根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
章程指引》及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规、规
范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，修订公司《股东大会议事规则》。
    修订后的《股东大会议事规则》请详见 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
    本次修订主要根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公
司章程及公司的自身实际情况，修订公司《董事会议事规则》。
    修订后的《董事会议事规则》请详见 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创
业板信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
    本次修订主要根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
章程指引》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规
定，结合公司的自身实际情况，修订公司《独立董事工作制度》。
    修订后的《独立董事工作制度》请详见 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年度股东大会的议案》。
    由公司董事会提请，拟定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在湖南省长沙市岳
麓区滨江景观道 168 号长沙湘江豪生酒店 1 楼昆西厅会议室召开湖南华凯文化创
意股份有限公司 2021 年年度股东大会。
    具体内容请详见 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


    特此公告。


                                       湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 27 日