证券代码：300592           证券简称：华凯创意         公告编号：2022-058




                     湖南华凯文化创意股份有限公司

                   2021 年年度股东大会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况简介：
    1、会议召开的日期、时间
   （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022
年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、股东大会的主持人：董事长周新华先生
    4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十二
次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会，会议召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5、股权登记日：2022 年 5 月 12 日(星期四)
       6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道 168 号长沙湘江豪生酒
店 1 楼昆西厅会议室


       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 152,955,298 股，占上市公司有
表决权总股份的 53.5885％。
       其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 152,955,298 股，占上市公司有
表决权总股份的 53.5885％。
       通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的
0％。
       （截至股权登记日公司总股本为 289,175,621 股，其中公司已回购的股份数
量为 3,750,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权
的总股本数为 285,425,621 股。下同）
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 485,000 股，占上市公司有表决
权总股份的 0.1699％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 485,000 股，
占上市公司有表决权总股份的 0.1699％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有表决权总股份的 0％。
        3、出席会议的其他人员
       公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
       三、议案审议表决情况
       会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1.00 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
       总表决情况：
       同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2.00 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    3.00 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    4.00 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    5.00 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    6.00 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    7.00 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    8.00 审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联
交易的议案》；
    关联股东周新华先生、罗晔女士、厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）
及湖南神来科技有限公司就本次股东大会需审议的《关于确认 2021 年日常关联
交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》时符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.2.5 条的关联关系情形，因此回避本事项表决；
    总表决情况：
    同意 40,105,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    9.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事
宜的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    10.00 审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    11.00 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委
托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    12.00 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    13.00 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    14.00 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    15.00 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    16.00 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    17.00 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 152,955,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 485,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所指派陈昊岷律师、郑宏飞律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序，出席会议人员资
格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。


    五、备查文件
    1、《公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                    湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 18 日