证券代码:300592 证券简称:华凯创意 公告编号:2022-058 湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况简介: 1、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:30 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、股东大会的主持人:董事长周新华先生 4、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第三届董事会第十二 次会议审议通过,决定召开公司 2021 年年度股东大会,会议召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、股权登记日:2022 年 5 月 12 日(星期四) 6、现场会议地点:湖南省长沙市岳麓区滨江景观道 168 号长沙湘江豪生酒 店 1 楼昆西厅会议室 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 152,955,298 股,占上市公司有 表决权总股份的 53.5885%。 其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 152,955,298 股,占上市公司有 表决权总股份的 53.5885%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权总股份的 0%。 (截至股权登记日公司总股本为 289,175,621 股,其中公司已回购的股份数 量为 3,750,000 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权 的总股本数为 285,425,621 股。下同) 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 485,000 股,占上市公司有表决 权总股份的 0.1699%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 485,000 股, 占上市公司有表决权总股份的 0.1699%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权总股份的 0%。 3、出席会议的其他人员 公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。 三、议案审议表决情况 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议 案: 1.00 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 2.00 审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 3.00 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 4.00 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 5.00 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 6.00 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 7.00 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 8.00 审议通过了《关于确认 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联 交易的议案》; 关联股东周新华先生、罗晔女士、厦门芒励多股权投资合伙企业(有限合伙) 及湖南神来科技有限公司就本次股东大会需审议的《关于确认 2021 年日常关联 交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》时符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 7.2.5 条的关联关系情形,因此回避本事项表决; 总表决情况: 同意 40,105,223 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 9.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事 宜的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 10.00 审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 11.00 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委 托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。 12.00 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 13.00 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 14.00 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 15.00 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 16.00 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 17.00 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 152,955,298 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决情况: 同意 485,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所指派陈昊岷律师、郑宏飞律师出席了本次股东大会,进 行现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集程序,出席会议人员资 格、召集人资格,表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议 合法有效。 五、备查文件 1、《公司 2021 年年度股东大会会议决议》; 2、《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司 2021 年年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南华凯文化创意股份有限公司董事会 2022 年 5 月 18 日