证券代码：300592             证券简称：华凯易佰            公告编号：2022-066




                       华凯易佰科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2022 年 6 月 13 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 9
日通过口头、书面确认的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3
人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由监事会主席王芳女士主持。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
    一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》；
    基于公司的未来发展战略规划，公司拟以自有资金合计人民币 33,800.00 万
元受让厦门芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）、厦
门超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“超然迈伦”）合计持有
的深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）的 10%股权（以下简
称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有的易佰网络股权比例由 90%增加
至 100%，易佰网络成为公司的全资子公司。本次交易的交易对方芒励多、超然
迈伦分别持有公司 10.35%和 7.69%股份，其各自实际控制人胡范金先生、庄俊超
先生担任上市公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，芒励多、超然迈伦为公司关联法人，本次交易事项构成关联交
易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容
请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
    经审核，监事会认为：关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的审议
程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合有关法律、法规的规
定，定价客观、公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告


                                   华凯易佰科技股份有限公司监事会
                                           2022 年 6 月 13 日




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