证券代码：300592               证券简称：华凯易佰           公告编号：2022-075



                        华凯易佰科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2022 年 6 月 24 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2022 年 6 月
24 日通过口头、书面确认的形式送达至各位董事。董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席
董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先生主持，
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
       一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于终止收购控股子公司少数股东权益暨关联交易事项的
议案》；
    基于公司目前实际情况，经与芒励多、超然迈伦友好协商，公司决定终止收
购芒励多、超然迈伦合计持有的易佰网络 10%股权，公司于 2022 年 6 月 13 日与
芒励多、超然迈伦签署的《股权转让协议》因暂未经公司股东大会审议，尚未生
效。
    该议案经公司独立董事事前认可，且公司独立董事均对此项议案发表了同意
意见。具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公
告。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事胡范金、庄俊超先生
对该议案回避表决。本议案获得通过。


    特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
        2022 年 6 月 24 日