证券代码：300592              证券简称：华凯易佰            公告编号：2022-091




                       华凯易佰科技股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2022 年 8 月 22 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月
12 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决
监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由监事会主席王芳女士主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

       一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司《2022 年半年度报告全文》及摘要将于 2022 年 8 月 23 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披
露，敬请投资者注意查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
    2022 年 1-6 月，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并

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及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
   本议案具体内容，公司将于 2022 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注
意查阅。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       华凯易佰科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 23 日




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