证券代码：300592              证券简称：华凯易佰            公告编号：2022-104




                       华凯易佰科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2022 年 9 月 28 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月
25 日通过口头、书面确认的形式送达至各位监事。监事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席
监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由公司监事会主席王芳女士主
持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    一、经与会监事认真讨论，审议了以下议案：
    1、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分
调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员等核心人员的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康
发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《2022 年员工持股
计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见于 2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    关联监事王芳女士、张敏先生对该议案回避表决。上述监事回避表决后，有


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表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相
关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提
交公司股东大会审议。
    2、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>
的议案》；
    为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，
公司依据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022 年员工持股计划管理办
法》。
    具体内容详见于 2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    关联监事王芳女士、张敏先生对该议案回避表决。上述监事回避表决后，有
表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相
关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提
交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和
委托理财金额上限的议案》。
    根据控股子公司实际情况，为进一步提升资金使用效率，合理利用闲置资金，
增加公司及控股子公司的财务收益，在不影响公司及控股子公司经营情况下，拟
将上述使用自有闲置资金购买存款类产品或理财产品的金额上限由 30,000 万元
调整为 50,000 万元，其中基金类理财产品余额上限 500 万元不作调整。投资期
限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度
内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜，该事项无需提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见于 2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及子公司使用
闲置自有资金进行现金管理和委托理财金额上限的公告》 公告编号：2022-105）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




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特此公告。




                 华凯易佰科技股份有限公司监事会
                        2022 年 9 月 29 日




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