证券代码：300592                证券简称：华凯易佰            公告编号：2022-110


                       华凯易佰科技股份有限公司

              2022 年第一次临时股东大会会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会无否决议案的情况；
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
      3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


      一、会议召开情况
     1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开
      2、会议召开的日期、时间
     （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日（星期五）下午 14:30
     （2）网络投票时间：2022 年 10 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2022 年 10 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
      3、股东大会的召集人：公司董事会
      4、股东大会的主持人：公司董事长周新华先生
      5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十八
次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的
决议真实、有效。
      6、股权登记日：2022 年 10 月 11 日(星期二)
       7、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道 168 号长沙湘江豪生酒
店 1 楼昆西厅会议室


       二、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 47,676,330 股，占上市公司总
股份的 16.4870％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 19,059,627 股，占上市公司总
股份的 6.5910％。
       通过网络投票的股东 12 人，代表股份 28,616,703 股，占上市公司总股份的
9.8960％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 28,616,703 股，占上市公司总
股份的 9.8960％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 28,616,703 股，占上市
公司总股份的 9.8960％。
        3、出席会议的其他人员
        公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席了本次
股东大会。
       三、议案审议表决情况
       会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1.00 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》；
       总表决情况：
       同 意 28,098,672 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1898％；反对 518,031 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.8102％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同 意 28,098,672 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1898％；反对 518,031 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.8102％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    公司关联股东周新华先生、王安祺先生、王芳女士已对本议案回避表决。
    2.00 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法>的议案》；
    总表决情况：
    同 意 28,098,672 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1898％；反对 518,031 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.8102％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同 意 28,098,672 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1898％；反对 518,031 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.8102％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    公司关联股东周新华先生、王安祺先生、王芳女士已对本议案回避表决。
    3.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持
股计划相关事宜的议案》；
    总表决情况：
    同 意 28,098,672 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1898％；反对 518,031 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.8102％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同 意 28,098,672 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1898％；反对 518,031 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.8102％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    公司关联股东周新华先生、王安祺先生、王芳女士已对本议案回避表决。
    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所指派熊林律师、达代炎律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、
召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                        华凯易佰科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 14 日