证券代码：300592              证券简称：华凯易佰            公告编号：2023-035


                       华凯易佰科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于 2023 年 4 月 18 日采取现场投票表决的方式在杭州召开。会议通知于 2023
年 4 月 7 日通过口头、书面确认的形式送达至各位监事。监事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应
出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由公司监事会主席王芳女
士召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    公司 2022 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2022
年度的工作情况。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露
的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司
2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。


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    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度经营计划的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公司《2022
年年度报告》中第三节“十一、公司未来发展展望——（三）经营计划”部分。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
    监事会一致认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年年度报告》及其摘要将于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注
意查阅。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一
年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要
求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及提供
担保的议案》；


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    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司
和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：
2023-040）。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交
易的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于确认
2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：
2023-041）。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于<募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定和相关格式指
引的规定，公司编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内
容详见公司于在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，此议案获得通过。
    11、审议通过了《关于调整公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金
管理和委托理财金额上限的议案》；
    具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于调整
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财金额上限的公告》
（公告编号：2023-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公


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司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》将于同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，敬请投资者注意查阅。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       华凯易佰科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 20 日




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