证券代码：300595         证券简称：欧普康视        公告编号：2017-022



                    欧普康视科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）鉴于公司

目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,

增加公司收益,2017年3月8日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使

用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

    一、购买理财产品基本情况

    1、投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，

在确保不影响公司正常经营情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，结合公司实际经营情

况，拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取

较好的投资回报。

    2、投资额度：公司拟在最高额度不超过25,000万元的范围内使用闲置自有

资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

    3、投资期限：使用闲置自有资金购买理财产品的使用期限自股东大会审议

通过之日起两年内有效，在上述决议有效期内,可循环滚动使用。

    4、投资品种：公司拟购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)

的保本型银行理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严

格评估,投资的产品须符合以下条件：(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体

能够提供 保本承诺；(2)流动性好。资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资

基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

    5、决策程序：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审
议通过,独立董事发表了明确同意意见,公司监事会亦对该事项进行审议并一致

同意，尚需公司股东大会审议批准。

    6、实施方式：在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策

权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务

部负责。

    7、信息披露：公司将在定期报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，

披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。

    8、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较

大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的

投资风险，公司拟定如下措施：

    1、公司董事会通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司

财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投

资可能发生的收益和损失；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用

闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司资金使用计划正

常下实施的，不会影响正常经营。

    2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增

加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、履行的程序
    本事项已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议

审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提

交股东大会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司资金管

理和使用的相关规定。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：欧普康视在保证资金安全和公司正常经营资金需求

的前提下，拟在最高额度不超过25,000万元的范围内使用闲置自有资金购买短期

保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司

及全体股东的利益。因此，国元证券同意欧普康视本次使用部分闲置自有资金购

买银行理财产品事项。

    六、备查文件

    1. 公司第一届董事会第十九次会议决议；

    2. 公司第一届监事会第十四次会议决议；

    3. 独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意

       见；

    4. 国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司使用闲置自有资

       金和募集资金购买银行理财产品的核查意见。



    特此公告。




                                     欧普康视科技股份有限公司董事会

                                               2017年3月8日