欧普康视：第一届董事会第十九次会议决议公告2017-03-10
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号 2017-016
欧普康视科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会
议于 2017 年 2 月 26 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出通知，2017 年 3
月 8 日下午 2 时在公司会议室召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议
由董事长陶悦群先生主持，部分监事列席会议。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度总经理工
作报告》
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度董事会工
作报告》
公司董事长陶悦群先生代表公司第一届董事会做《2016 年度董事会工作报
告》，具体内容详见公司《2016 年度报告》第四节经营情况讨论与分析相关内
容。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年
年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度财务决算
报告》
公司全年实现营业总收入 23,501.87 万元，同比增长 33.35%，实现利润总额
13,599.86 万元，比上年同期增长 29.26%，实现归属于上市公司股东的净利润
11,403.80 万元，比上年同期增长 28.56%。
本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司 2016 年度
利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（按母公司财务报表口径
计算）2016 年实现净利润 99,366,452.23 元，可供分配利润 134,332,320.42 元。
根据《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的要求，结合公司实际情况，
公司 2016 年度的利润分配预案为：以公司总股本 68,000,000 股为基数向全体股
东按每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），共派发现金红利 23,800,000
元，同时，对全体股东每 10 股送红股 8 股。
本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司董事、监
事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见
根据公司 2016 完成的实际业绩及有关考核等的规定，公司拟提取、发放董
事、监事和高级管理人员 2016 年度薪酬共计 185.39 万元，并授权公司董事长具
体执行。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年年度报告及
摘要》
公 司 《 2016 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2016 年度内部控制
评价报告》，独立董事和保荐机构发表了相关意见
公司《2016 年度内部控制评价报告》及独立董事发表的独立意见、保荐机
构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制鉴证报告》（天健审[2017]6-9
号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本
及修改公司章程的议案》
根据公司 2016 年度利润分配预案，以公司总股本 68,000,000 股为基数向全
体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），共派发现金红利 23,800,000
元，同时，对全体股东每 10 股送红股 8 股。本次利润分配后，公司总股本将由
6,800 万股增加至 12,240 万股，公司注册资本将由 6,800 万元增加至 12,240 万元。
鉴于上述，公司拟在 2016 年度利润分配的预案经 2016 年度股东大会审议通
过后，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理
本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商变更手续。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<防范控股股东
及其他关联方资金占用制度>的议案》
（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
（十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<内幕信息知
情人登记管理制度>的议案》
（十三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司内部控制制度》
（十四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<控股股东及其他
关联方资金占用情况的报告>的议案》，独立董事发表了独立意见
《控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》及独立董事发表的独立意见
的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事和保荐机构发表了相关意见
同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——年产 40 万片角膜塑
形镜及配套件系列产品项目、工程技术及培训中心建设项目的自筹资金人民币
44,115,341.78 元。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及
独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募
集资金购买银行理财产品的议案》，独立董事和保荐机构发表了相关意见
同意将闲置募集资金购买银行理财产品的额度由 10,000 万元调整至 29,000
万元。单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可滚动
使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效
率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。《关于使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的公告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见
的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（十七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》，独立董事和保荐机构发表了相关意见
同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元闲置自有资金购买理财产品，单
笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。本
次公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效
益，为公司股东谋取更多的投资回报。《关于使用闲置自有资金购买银行理财产
品的公告》及独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
（十八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016
年年度股东大会的议案》
公司决定于 2017 年 4 月 6 日 14:00 时召开公司 2016 年年度股东大会，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议上述第二至第六项、
第八项、第九项、第十六项、第十七项议案和公司监事会提交的其他议案以及公
司第一届董事会第十七次会议提交的《关于公司董事会换届选举的议案》、第一
届监事会第十二次会议提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。
《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十九次会议决。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
