股票简称：欧普康视             证券代码：300595              编号：2017-048



                     欧普康视科技股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
   1. 欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第五次会议，于2017年6月22日以
       电子邮件方式发出会议通知。
   2. 会议于2017年6月29日以通讯形式召开。
   3. 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
   4. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
       程的规定。
    二、 董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    (一)《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》
    公司使用募集资金投资设立全资子公司“西安欧普康视有限公司（暂定名）”
和全资子公司“福州梦戴维医疗器械有限公司（暂定名）”，并新增该两公司为募
集资金投资项目“营销服务网络建设项目”实施主体。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二)《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    公司新增“陕西省”为募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”实施地点。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事和保荐机构已对以上两项议案发表同意意见。
    三、 备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                      欧普康视科技股份有限公司董事会
                                           二○一七年六月二十九日