证券代码：300595           证券简称：欧普康视            公告编号：2017-051


                    欧普康视科技股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2017 年 7 月 3 日（周一）14:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2017 年 7 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 2 日 15:00
至 2017 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：合肥市高新区梦园路 7 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
     1) 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 55,593,310 股，占上市公司总股
份的 45.4194％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 55,593,050 股，占
上市公司总股份的 45.4192％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 260 股，占
上市公司总股份的 0.0002％。
     2) 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 12,600 股，占上市公司总股份
的 0.0103％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,340 股，占上市公
司总股份的 0.0101％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 260 股，占上市公司
总股份的 0.0002％。
    公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次
股东大会。
    二、会议审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新
增募集资金投资项目实施主体的议案》
     1) 总表决情况：
    同意 55,593,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     2) 中小股东总表决情况：
    同意 12,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9365％；反对 260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.0635％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所、律师张大林、惠志强认为，欧普康视 2017 年第一次
临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果
等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会
决议合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书。


    特此公告。


                                       欧普康视科技股份有限公司董事会
                                          二○一七年七月三日