欧普康视:第二届监事会第六次会议决议公告2017-08-16
股票简称:欧普康视 证券代码:300595 编号: 2017-056
欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次
会议,于2017年8月10日以通讯方式发出会议通知。
2、会议于2017年8月16日以现场会议形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以现场表决的方式,会议审议通过了以下议案:
(一) 《 关于<欧普康视科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开另行通知。
(二)《关于<欧普康视科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
经审核,监事会认为:公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺
利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股
东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开另行通知。
(三)《关于核实<欧普康视科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划之激励对象人员名单>的议案》
对公司2017年股权激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:
1、列入公司本次股权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件,符合公司《2017
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查,本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果为:同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2017年股权激励计划名单》详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
(四)《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》
根据公司发展需要,拟新增全资子公司宜兴欧普康视科技有限公司(拟定名)、
海安欧普康视科技有限公司(拟定名)两家公司为募集资金投资项目中营销服务
网络建设项目的实施主体。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(五)《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政
府补助>的通知》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起施行。
本次变更后,政府补助相关会计处理按照2017年5月10日修订的《企业会计
准则第16号——政府补助》执行。其他未修改部分,仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二○一七年八月十六日