股票简称：欧普康视            证券代码：300595           编号： 2017-056



                     欧普康视科技股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
   1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
   会议，于2017年8月10日以通讯方式发出会议通知。
   2、会议于2017年8月16日以现场会议形式召开。
   3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
   4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    (一) 《 关于<欧普康视科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
    公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
    （二）《关于<欧普康视科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺
利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
    公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
    （三）《关于核实<欧普康视科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划之激励对象人员名单>的议案》
    对公司2017年股权激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
    1、列入公司本次股权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
    3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
    公司《2017年股权激励计划名单》详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》
    根据公司发展需要，拟新增全资子公司宜兴欧普康视科技有限公司(拟定名)、
海安欧普康视科技有限公司(拟定名)两家公司为募集资金投资项目中营销服务
网络建设项目的实施主体。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （五）《关于公司会计政策变更的议案》
   2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政
府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
   本次变更后，政府补助相关会计处理按照2017年5月10日修订的《企业会计
准则第16号——政府补助》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                  欧普康视科技股份有限公司监事会
                                         二○一七年八月十六日