股票简称：欧普康视            证券代码：300595         编号： 2017-080


                     欧普康视科技股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
     1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会
议，于2017年10月21日以通讯方式发出会议通知。
     2、会议于2017年10月27日以现场会议形式召开。
     3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
     4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     5、会议主持人：监事会主席张宜炳先生。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
   (一)《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   (二)《关于聘请会计师事务所的议案》
    董事会拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审
计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提
请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。
    经核查相关资料，监事会认为华普天健的能力资质能够满足公司财务审计、
相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、
法规的规定，因而同意聘请华普天健为公司 2017 年度审计机构。
    该议案需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                     欧普康视科技股份有限公司监事会

                                           二〇一七年十月二十七日