证券代码：300595          证券简称：欧普康视           公告编号：2017-081


                    欧普康视科技股份有限公司
                   关于聘请会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日召
开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现
将有关事项公告如下：
    一、聘请会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满。董事会对天健
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢！
    公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“华普天健”）
为公司 2017 年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东
大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。
    二、拟聘请会计师事务所基本情况
    1、会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、统一社会信用代码：911101020854927874
    3、主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
    4、执行事务合伙人：肖厚发
    5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    华普天健具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他
相关审计资格，拥有足够经验和良好执业队伍，熟悉公司行业，可以满足公司年
度审计工作的要求。
    三、拟聘请会计师事务所履行的程序
    1、董事会意见
    董事会同意聘请华普天健为公司 2017 年度审计机构，自股东大会审议通过
之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市
场行情由双方协商确定。
    2、监事会意见
    经核查相关资料，监事会认为华普天健的能力资质能够满足公司财务审计、
相关专项审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、
法规的规定，因而同意聘请华普天健为公司 2017 年度审计机构。
    3、本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
    四、独立董事意见
    1、事前认可意见
    公司独立董事对聘请会计师事务所事项进行了事前审核，经审查,独立董事
一致认为: 公司拟聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司审计工作的要求，同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司第二
届董事会第十次会议审议。
    2、独立意见
    经审查，独立董事一致认为，华普天健是经财政部和中国证券监督管理委员
会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。具有为上市公司提供审计
服务的丰富经验与能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，满足公
司 2017 年度财务审计及内控财务审计的工作要求，同意董事会聘请华普天健为
公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至股东
大会审议。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于公司聘请会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                               欧普康视科技股份有限公司董事会
                                    二〇一七年十月二十七日