股票简称：欧普康视           证券代码：300595           编号： 2017-079


                     欧普康视科技股份有限公司
                第二届董事会第十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十次会议，于 2017 年 10 月
21 日以电子邮件方式发出会议通知。
    2、会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
   (一)    《关于公司<2017 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为：公司编制《2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2017 年半年度报告》、监事会、独立董事所发表的意见详见中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017 年第三季度报告
披露的提示性公告》。
   (二)    《关于聘请会计师事务所的议案》

     拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股
东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《关于聘请会计师事务所的公告》、监事会审核意见、独立董事所发表的意
见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   该议案尚需提请股东大会审议。




   特此公告。




                                          欧普康视科技股份有限公司

                                           二〇一七年十月二十七日