股票简称：欧普康视            证券代码：300595          编号： 2017-090


                     欧普康视科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
     1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议，以通讯方式发
出会议通知。
     2、会议于2017年12月4日以现场会议形式召开。
     3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
     4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     5、会议主持人：监事会主席张宜炳先生。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    (一) 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》

    2017年3月8日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自
有资金购买银行理财产品的议案》。2017年4月6日，公司2016年年度股东大会审
议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过25,000万元的范围内使用闲置自有
资金购买短期保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上
述额度范围内,资金可以滚动使用。
    2017年8月21日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于调整闲置自
有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》。2017年9月7日,公司2017年第
二次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司将闲置自有资金进行现金管理的
额度由25,000万元调整至不超过30,000万元，将闲置自有资金进行现金管理的范
围由“购买银行理财产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。单笔理财
产品期限最长不超过12个月。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。独立董事、
监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。
    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效
率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司在不影响正常经营及确保资
金安全的情况下, 拟调整闲置自有资金进行现金管理的额度和范围，期限自公司
股东大会审议通过之日起两年内有效，资金可以滚动使用。具体调整情况如下：
    1、固定期限现金管理类：额度由“不超过 30,000 万元”调整至“不超过
39,000 万元人民币”，范围仍为“购买银行等金融机构理财产品”不变。
    2、随时购买和赎回日计划现金管理类：额度拟为“不超过 6,000 万元人民
币”，范围拟为“购买可以随买随赎的理财产品” 。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）《关于公司参与投资设立并购基金的议案》
    为借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，公司拟与合肥高
新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司共同出资设
立并购基金“南京欧普高创股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。该并购基金
资金将主要用于向与公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者产业协同效应、
行业前景良好、受国家政策支持和鼓励的企业、行业或相关领域进行直接或间接
的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动。
    公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资9,999万元参与投资设立
并购基金是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加
快公司发展步伐，本次投资符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、
公允的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对
本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。监事会同意
公司拟作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资9,999万元参与投资设立并购
基金事项,并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。


             欧普康视科技股份有限公司监事会
              二○一七年十二月四日