欧普康视科技股份有限公司独立董事

     关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



    我们作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件和《欧普康视科技股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》
的相关规定，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表
独立意见如下：


    关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的事项
    经审阅相关材料并进行了解后，我们认为,鉴于公司目前经营情况良好，财
务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响正常经营的情况下，调整闲置自有资
金进行现金管理的额度和范围，该事项有利于提高闲置自有资金的使用效率，增
加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《创
业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件
的规定。我们一致同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，调整闲置自有
资金进行现金管理的额度和范围，将固定期限现金管理类的额度由“不超过
30,000 万元”调整至“不超过 39,000 万元人民币”，范围仍为“购买银行等金
融机构理财产品”不变。将随时购买和赎回日计划现金管理类的额度拟为“不超
过 6,000 万元人民币”，范围拟为“购买可以随买随赎的理财产品”。同意将以
上事项提交公司股东大会审议。


    关于公司参与投资设立并购基金的事项
    为借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，公司拟与合肥高
新创业投资管理合伙企业（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司共同出资设
立并购基金“南京欧普高创股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。该并购基金资
金将主要用于向与公司的主营业务相关的、能形成规模效应或者产业协同效应、
行业前景良好、受国家政策支持和鼓励的企业、行业或相关领域进行直接或间接
的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动。
    经审阅相关材料并进行了解后，我们认为,公司拟作为劣后级有限合伙人以
自有资金认缴出资9,999万元参与投资设立并购基金是为了通过借助专业投资机
构提升公司的投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐，本次投资符合公司
发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，不存在损害公司和全体
股东，特别是中小股东利益的情形。公司对本次交易的审议程序符合法律、法规
及《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司拟作为劣后级有限合伙人以自有
资金认缴出资9,999万元参与投资设立并购基金事项,并提交公司股东大会审议。




                                    独立董事：张瑞稳、潘平、丁斌
                                       二○一七年十二月四日