股票简称：欧普康视            证券代码：300595          编号： 2017-096


                     欧普康视科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况
    欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议，于 2017 年 12 月 5
日以通讯方式或专人送达的方式发出会议通知。

     1. 会议于2017年12月8日以通讯形式召开。
     2. 本次会议应参与表决董事9人，议案实际参与表决董事9人。
     3. 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于变更公司类型的议案》
    公司原唯一外资投资方陶悦群先生的国籍于 2016 年 4 月由美籍恢复为中国
籍，公司股东中已无外商。现提请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上
市）”变更为“股份有限公司（内资、上市）”，公司董事、监事、高级管理人
员等事项不变，公司章程内容不变，公司章程至工商行政管理部门重新备案。
    公司《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》具体内容详见
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司类型变更的相
关工商变更事宜的议案》
    因执行上述议案 1，经商务部外商投资企业变更备案程序后，提请股东大会
授权董事会按照工商行政管理部门要求，办理相关工商登记备案手续并进行公司
登记（备案）申请，换领营业执照。

    公司《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》具体内容详见
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、 备查文件
    《欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》


   特此公告。




                                    欧普康视科技股份有限公司董事会
                                         二〇一七年十二月八日