证券代码：300595           证券简称：欧普康视            公告编号：2017-100


                     欧普康视科技股份有限公司
              2017 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2017 年 12 月 21 日（周四）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2017 年 12 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 20 日 15:00
至 2017 年 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：合肥市高新区梦园路 7 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
     1) 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 77,638,054 股，占上市公司总
股份的 62.4532％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 56,763,542 股，占上市公司总股
份的 45.6614％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 20,874,512 股，占上市公司总股份的
16.7918％。
       2) 中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 4,010,530 股，占上市公司总股
份的 3.2261％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,182,832 股，占上市公司总股
份的 0.9515％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,827,698 股，占上市公司总股份的
2.2746％。
    公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大
会。
       二、会议审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

       (一)《关于聘请会计师事务所的议案》
       1) 总表决情况：
    同意 77,638,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       2) 中小股东总表决情况：

    同意 4,010,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       （二）《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》
       1) 总表决情况：
        同意 77,638,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
        2)中小股东总表决情况：

       同意 4,010,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）《关于公司参与投资设立并购基金的议案》
     1) 总表决情况：
    同意 77,638,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     2) 中小股东总表决情况：

    同意 4,010,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）《关于变更公司类型的议案》
    总表决情况：
    同意 77,638,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （五）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司类型变更的相
关工商变更事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 77,638,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    上述议案（一）、（二）、（三）、（五）为普通决议事项，已经出席股东大会股
东所持有的有效表决权二分之一以上通过；议案（四）为特别决议事项，已经出
席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计
票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2017 年第三次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
 四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。


特此公告。


                                欧普康视科技股份有限公司董事会
                                   二○一七年十二月二十一日