股票简称：欧普康视              证券代码：300595            编号： 2018-024


                     欧普康视科技股份有限公司
                第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议，于 2018 年 3
月 29 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
    2、会议于 2018 年 4 月 9 日以现场与通讯结合形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年度总经理工
作报告》
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年度董事会工
作报告》
    公司董事长陶悦群先生代表公司第二届董事会做《2017 年度董事会工作报
告》，具体内容详见公司《2017 年度报告》第四节经营情况讨论与分析相关内
容。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年
年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年度财务决算
报告》
    公司全年实现营业总收入 311,629,075.06 元，同比增长 32.60%，实现利润
总额 178,908,571.67 元，比上年同期增长 31.55%，实现归属于上市公司股东的
净利润 150,858,703.52 元，比上年同期增长 32.29%。
    本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度利润
分配及转增股本的预案》，独立董事发表了独立意见。
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧普康视科技股份有限公
司（母公司）2017 年实现净利润 156,135,079.66 元，本次可供股东分配的利润
合计 196,653,892.11 元。
    根据公司实际经营情况及公司章程，2017 年度利润分配及转增股本预案为：
以公司最新总股本 124,313,920 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
人民币 2.10 元（含税），共计派发红利 26,105,923.20 元，同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 8 股，分配完成后公司股本总额增至 223,765,056 股。
    本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司董事、监事、
高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。
    根据公司 2017 年度完成的实际业绩及有关考核等的规定，公司拟提取、发
放董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬共计 220.18 万元，并授权公司董事
长具体执行。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年年度报告及
摘要》
    公 司 《 2017 年 度 报 告 及 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2017 年度内部控制
自我评价报告》，独立董事和保荐机构发表了相关意见。
    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的独立意见、保
荐机构核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本
的议案》
    根据公司 2017 年度利润分配预案，以公司最新总股本 124,313,920 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），共计派发红利共
计 26,105,923.20 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，分配完
成后公司股本总额增至 223,765,056 股，公司注册资本将由 124,313,920 元增加
至 223,765,056 元。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司住所的议
案》
    因公司搬迁，公司拟将住所“合肥市高新区梦园路 7 号”变更为“合肥市高
新区望江西路 4899 号”。
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议
案》
    就公司变更注册资本及住所事项，对公司章程相应条款进行修改，并提请股
东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、住所、总股本和公司章程修
改等工商变更手续。
    （十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》
    拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大
会授权管理层根据市场行情由双方协商确定。
    《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事所发表的意见详见中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    该议案尚需提请股东大会审议。
    （十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （十三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                 欧普康视科技股份有限公司董事会
                                        二〇一八年四月九日