股票简称：欧普康视            证券代码：300595           编号： 2018-035


                     欧普康视科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议，于 2018 年 4
月 13 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
    2、会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
    公司监事会近日收到公司监事张宜炳先生的书面辞职报告。张宜炳先生由于
被任命为投资部负责人、业务繁忙，提出辞去公司第二届监事会监事（监事会主
席）职务，现提名孙永建先生为第二届监事会监事候选人。
    公司《关于监事离任及补选监事的公告》具体内容敬请详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
    公司《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的公告》、独立董事
意见和保荐机构意见具体内容敬请详见证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议。


特此公告。


                              欧普康视科技股份有限公司监事会
                                     二〇一八年四月十九日