证券代码：300595            证券简称：欧普康视          公告编号：2018-046


                     欧普康视科技股份有限公司

                   2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（周五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2018 年 5 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00
至 2018 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
     1) 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 76,530,001 股，占上市公司总
股份的 61.5619％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 75,007,367 股，占上市公司总股
份的 60.3371％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,522,634 股，占上市公司总股份的
1.2248％。
       2) 中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 2,902,477 股，占上市公司总股
份的 2.3348％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,379,843 股，占上市公司总股
份的 1.1100％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,522,634 股，占上市公司总股份的
1.2248％。
    公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大
会。
    二、会议审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

    (一) 《2017 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （二）《2017 年度监事会工作报告》
       总表决情况：
       同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （三）《2017 年年度报告及摘要》
       总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    （四）《2017 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （五）《关于公司 2017 年度利润分配及转增股本的预案》
    1）总表决情况：
    同意 76,507,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9702％；反对 22,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2）中小股东总表决情况：
    同意 2,879,677 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2145％；反对 22,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   （六）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
    1）总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2）中小股东总表决情况：
    同意 2,902,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）《关于变更公司注册资本的议案》
    1）总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2）中小股东总表决情况：
    同意 2,902,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八） 《关于变更公司住所的议案》
    1）总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   （九）《关于修改公司章程的议案》
    1）总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2）中小股东总表决情况：
    同意 2,902,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）《关于续聘会计师事务所的议案》
    1）总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2）中小股东总表决情况：
    同意 2,902,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （十三）《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
    1）总表决情况：
    同意 76,529,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2）中小股东总表决情况：
    同意 2,902,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9931％；反对 200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十四）《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
    1）总表决情况：
    14.01.候选人：选举付志英女士为公司第二届董事会非独立董事
   同意股份数:76,528,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9975%；
付志英女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
    2）中小股东总表决情况：
    14.01.候选人：选举付志英女士为公司第二届董事会非独立董事
   同意股份数:2,900,578 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9346%。
    （十五）《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
    1）总表决情况：
    15.01.候选人：选举孙永建先生为公司第二届监事会非职工代表监事
   同意股份数:76,528,002 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%；
孙永建先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
    2）中小股东总表决情况：
    15.01.候选人：选举孙永建先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    同意股份数:2,900,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9311%。
    上述议案（五）、（七）、（九）为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持
有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，已经出席股东大
会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


    特此公告。


                                        欧普康视科技股份有限公司董事会

                                              二〇一八年五月十一日