证券代码：300595           证券简称：欧普康视           公告编号：2018-078


                     欧普康视科技股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议，以电子通讯及
送达的方式发出会议通知。
    2、会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数
量的议案》
    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2017 年限制性
股票激励计划预留部分的股份为 35 万股。因公司 2018 年 5 月 25 日实施了 2017
年年度权益分派方案（每 10 股转增 8 股），原预留部分的限制性股票数量由 35
万股增至 63 万股。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
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    （二）《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《欧普康视科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》、《欧普康视科技股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划实施考核办法》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已
经成就，同意确定以 2018 年 8 月 28 日为预留授予日，向 20 名激励对象授予 63
万股限制性股票，授予价格为 18.82 元/股。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》 公告编号：
2018-077）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师
出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
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   三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议。




    特此公告。




                                           欧普康视科技股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月二十八日