股票简称：欧普康视            证券代码：300595           编号： 2019-061

                     欧普康视科技股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议，于 2019 年
10 月 18 日以电子通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
     (一) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<2019 年第三
季度报告>的议案》。
    董事会认为：公司编制《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告》、监事会所发表的意见详见中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券

报》和《证券日报》上刊登了《2019 年第三季度报告披露提示性公告》。
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围
的议案》。
    拟将公司经营范围由“三类医用光电仪器类、医用检验类、人工脏器类、二

类医用装备类，角膜塑形镜，三类植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产
销售，消毒产品生产及销售，保健产品生产及销售、眼镜销售、护理产品销售、
验光及配镜服务、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修。预包装食品与保健食品
的销售。”变更为“三类医用光电仪器类、医用检验类、人工脏器类、二类医用
装备类，角膜塑形镜，三类植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产销售，
消毒产品生产及销售，保健产品生产及销售、眼镜销售、护理产品销售、验光及
配镜服务、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修，预包装食品与保健食品的销售，

药品研究与开发、检测技术服务、技术咨询、合作和转让。”（以工商登记机关最
终核准的经营范围为准）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。

    根据公司拟变更经营范围事项，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东
大会授权公司董事会负责办理公司经营范围和公司章程修改的工商变更手续。
    《公司章程修正案》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019 年
第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于 2019 年 11 月 12 日 14:45 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议上述第二、第三

项议案和公司第二届董事会第二十五次会议相关议案。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十六次会议决议。



    特此公告。




                                         欧普康视科技股份有限公司董事会
                                             二○一九年十月二十六日