证券代码：300595           证券简称：欧普康视           公告编号：2019-073

                   欧普康视科技股份有限公司
             第二届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议，以电子通讯
及送达的方式发出会议通知。
    2、会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：

    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向 2019 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。
      根据《上市公司股权激励管理办法》、《欧普康视科技股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（修订稿）》、《欧普康视科技股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等相关规定及公司 2019 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为 2019 年限制性股票激励计划首次限制性股票

的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 11 月 15 日为预留授予日，向 21 名激
励对象授予 765,200 股限制性股票，授予价格为 23.90 元/股。
    《欧普康视关于向 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2019-075）、监事会发表的意见、公司独立董
事就本议案发表的同意的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                                                         1
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划首次授予数量的议案》
    2017 年 9 月，公司 2017 限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为

1,913,920 股。因公司于 2018 年 5 月实施了 2017 年年度权益分派方案（每 10
股转增 8 股）,首次授予的限制性股票数量由 1,913,920 股增至 3,445,056 股。
公司 2018 年 11 月对首次授予限制性股票第一期解除限售 1,033,516 股（首次授
予限制性股票权益分派后总数的 30%）后，继续锁定的限制性股票数量为
2,411,540 股。因公司 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派方案（每 10 股
转增 8 股）,首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 2,411,540 股增至
4,340,772 股。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法

律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划预留授予数量的议案》
    2018 年 10 月，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量
为 609,100 股。因公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派方案（每 10
股转增 8 股）,预留授予的限制性股票数量由 609,100 股增至 1,096,380 股。

    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。

    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就，
本次符合解除限售条件的激励对象共计 49 人，申请解除限售的限制性股票数量

为 1,777,223 股,占目前公司总股本的 0.4400%。
    《欧普康视关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2019-077）、监事会发表的意见、公司独立董事
就本议案发表的同意的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中
国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                                                           2
    （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性
股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。
    公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就，

本次符合解除限售条件的激励对象共计 19 人，申请解除限售的限制性股票数量
为 541,921 股，占目前公司总股本的 0.1342%。
    《欧普康视关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售
条件成就的公告》（公告编号：2019-078）、监事会发表的意见、公司独立董事
就本议案发表的同意的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中

国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。
    鉴于公司 2018 年 5 月实施了 2017 年度权益分派，2019 年 5 月实施了 2018
年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股

票激励计划（修正稿）》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会授权，
公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格及回购数量
进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 6.7247 元/股，回购数量
83,107 股。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的同意的独立意见、律师出

具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分
2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。
    公司《2017 年限制性股票激励计划 修正稿》第八章第二条之“（四）个人

层面业绩考核要求：该等激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核
的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比
例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额
度，考核结果≥70 分的，标准系数为 1.0，考核结果＜70 分的，标准系数为【月
度综合考评分≥70 的月份数】/12。

    2017 年限制性股票激励计划首次授予部分 5 位激励对象，因个人层面绩效


                                                                          3
考核＜70 分，根据上述业绩考核要求，公司拟注销该 5 人合计持有的已获授未
解除限售的限制性股票 83,107 股。
    《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划授予股份的公告》，（公

告编号：2019-079）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的同意的
独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划预留授予股份回购价格和回购数量的议案》。

    鉴于公司 2018 年 5 月实施了 2017 年度权益分派，2019 年 5 月实施了 2018
年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股
票激励计划（修正稿）》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会授权，
公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的回购价格及回购数量
进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为 10.3778 元/股，回购数

量 6,269 股。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的同意的独立意见、律师出
具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分

2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》。
    公司《2017 年限制性股票激励计划 修正稿》第八章第二条之“（四）个人
层面业绩考核要求：该等激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核
的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的比
例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额

度，考核结果≥70 分的，标准系数为 1.0，考核结果＜70 分的，标准系数为【月
度综合考评分≥70 的月份数】/12。
    2017 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 位激励对象，因个人层面绩效
考核＜70 分，根据上述业绩考核要求，公司拟注销其持有的已获授未解锁的限
制性股票 6,269 股。




                                                                         4
    《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划授予股份的公告》，（公
告编号：2019-079）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的同意的
独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板

信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十八次会议决议。




    特此公告。




                                        欧普康视科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十一月十八日




                                                                       5