欧普康视:公司章程修订案2020-04-10
欧普康视科技股份有限公司
章程修订案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合欧
普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,经公司第二届董事会第
二十九次会议审议通过,对《公司章程》相关条款修订如下:
修订前 修订后
第六条
第六条
公司注册资本为人民币 403,873,480 元。
公司注册资本为人民币 606,958,020 元。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 403,873,480 股,均为人 公司股份总数为 606,958,020 股,均为人
民币普通股。 民币普通股。
第一百三十七条
公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核
第一百三十七条
三个专门委员会。
公司董事会设立审计委员会专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成。各专门
审计委员会成员全部由董事组成,成员为
委员会成员均为 3 人,并各设一名召集人,负
3 人,并设一名召集人,负责召集和主持该委
责召集和主持该委员会会议。其中,审计委员
员会会议。审计委员会中的独立董事应占多数
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立
并担任召集人,召集人应为会计专业人士。
董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召
集人应为会计专业人士。
第一百三十九条
提名委员会的主要职责是:(1)根据公司
经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会 删除
的规模和构成向董事会提出建议;(2)研究董
事、总经理的选择标准和程序,并向董事会提
出建议;(3)遴选合格的董事人选和高级管理
人员人选;(4)对董事候选人和总经理人选进
行审查并提出建议;(5)对副总经理、董事会
秘书、财务负责人等需要董事会决议的其他高
级管理人员人选进行审查并提出建议;(6)董
事会授权的其他事宜。
第一百四十条 薪酬与考核委员会的主要
职责是:(1)研究董事、总经理及其他高级管
理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)
研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案;(3)根据董事及高级管理人员管理岗位
的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业 删除
相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案:薪
酬计划或方案主要包括(但不限于)绩效评价
标准、程序及主要评价体系,奖惩的主要方案
和制度等;(4)负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督;(5)董事会授权的其他事宜。
欧普康视科技股份有限公司
二○二○年四月十日