欧普康视科技股份有限公司
                    2019 年度董事会工作报告


    2019 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司
董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，
勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2019 年度的主
要工作报告如下：


    一、2019 年度公司经营情况回顾
    报告期内，公司在保持硬性接触镜行业地位的同时，发力布局眼科视光医疗
器械其他产品以及眼视光服务领域。公司以研发生产为主，专注于近视防控和视
力矫治；公司投资的研发生产型企业，以眼视光产品为主，但不局限于眼视光方
面；公司投资合作伙伴开展的眼视光和眼科服务终端，依据批准的经营范围，为
用户和患者提供全面的专业服务。
    2019 年，公司各项经营指标继续增长，实现营业收入 646,903,716.16 元，
同比增长 41.12%；归属于上市公司股东的净利润 306,889,255.38 元，同比增长
41.92%。


    二、2019 年度董事会主要工作
    （一）制定 2019 年度企业经营计划
    2019 年度，董事会认真分析了公司所面临的经济形势、行业竞争状况和公
司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检
查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发
展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正
常进行，有效促进了公司业绩增长。
    （二）完善上市公司法人治理结构
    2019 年度，公司共召开了 2 次股东大会、7 次董事会和 7 次监事会，董事会
各专门委员会正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。历次会议情况及表决结果已公
                                                                        1
布在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    （三）加强信息披露和内幕信息管理
    2019 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露
工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持
续增强董事、监事、高级管理人员和内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情
人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交
易行为。针对公司控股子公司较多，信息搜集难度较大，公司加强规范下属子公
司信息报送流程，明确报送信息范围，同时加强内部相关人员的规范意识，进一
步提升了公司信息披露质量。
    (四)人才培养和储备
    公司根据战略发展需求，加强员工的招聘与培训，注重员工职业发展、薪酬
绩效管理，积极开展员工能力建设，努力打造高素质人才队伍。
    报告期内，公司为建立长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动核心骨干
及管理队伍的积极性，持续提高公司核心竞争力，在实施了 2017 年限制性股票
激励计划后，又进行了 2019 年限制性股票激励计划。公司上市后参与限制性股
票激励计划的员工人数达 89 人。股权激励的实施可以有效地在公司和员工之间
建立利益共享机制，有利于驱动公司的经营业绩，以实现激励员工、增强员工工
作的积极性和创造性，实现公司效益和股东利益最大化的目标。


    三、2019 年董事会运作情况
    （一）董事会召开情况
    报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，行使《公司章程》规定的职权。全
体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。
    表决通过的议案如下：
    1.《2018 年度总经理工作报告》
    2.《2018 年度董事会工作报告》
    3.《2018 年度财务决算报告》
    4.《关于公司 2018 年度利润分配及转增股本的预案》

                                                                      2
       5.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
       6.《2018 年年度报告及摘要》
       7.《2018 年度内部控制自我评价报告》
       8.《关于变更公司注册资本的议案》
       9.《关于变更公司经营范围的议案》
       10.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
       11.《关于续聘会计师事务所的议案》
       12.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
       13.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
       14.《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
       15.《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
       16.《关于变更会计政策的议案》
       17.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
       18.《关于审议 2019 年公司第一季度报告的议案》
       19.《关于公司<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
       20.《关于公司<2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       21.《关于会计政策变更的议案》
       22.《关于<欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
       23.《关于<欧普康视科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划考核
管理办法>的议案》
       24.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》
       25.《关于接受财务总监辞职申请和聘任代理财务总监的议案》
       26.《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
       27.《关于变更公司经营范围的议案》
       28.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

                                                                       3
       29.《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
       30.《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议
案》
       31.《关于修改公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
       32.《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部分
条款的议案》
       33.《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
       34.《关于向 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制
性股票的议案》
       35.《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予数量的议案》
       36.《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》
       37.《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议
案》
       38.《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议
案》
       39.《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购
数量的议案》
       40.《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议
案》
       41.《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份回购价格和回购
数量的议案》
       42.《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议
案》
       （二）董事会对股东大会决议的执行情况
       报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认
真执行公司股东大会通过的各项决议。

                                                                             4
    （三）董事会专门委员会履行职责情况
    公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委
员会。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。董事会各专业委
员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。各委员会均不
存在提出异议的情形。
    1．审计委员会履职情况
    董事会审计委员会由张瑞稳、潘平两位董事组成，张瑞稳担任召集人。报告
期内，审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计
制度》及《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信
息和内部审计、募集资金使用等进行监督、检查和评价，与审计会计师进行沟通，
协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并
就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，审计委员会认为，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允，严格按
照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司 2019 年半年度、年度
财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作，出具的标准无保留意见的审
计报告客观、公正。
    2．提名委员会履职情况
    董事会提名委员会由潘平 、丁斌 、陶悦群三位董事组成，潘平担任召集人。
报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，负
责研究、建议公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行初步审查
后向董事会提出建议，在公司董事、高级管理人员的选聘上发挥了积极的作用，
未有违反《公司章程》等相关规定事宜。
    3．薪酬与考核委员会履职情况
    董事会薪酬与考核委员会由丁斌 、张瑞稳 、承毅华三位董事组成，丁斌担
任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人
员的薪酬方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级
管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促
进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，切实履行了

                                                                           5
薪酬与考核委员会工作职责。
    四、2019 年度独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉
地履行独立董事职责，独立董事张瑞稳先生、丁斌先生和潘平先生在各自任职期
间内积极出席公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议
的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营
管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化 治理，切实维护了公司及
全体股东的利益。


    五、投资者关系管理工作情况：
      投资者关系管理是公司在规范、充分披露信息的基础上，通过与投资者和
分析师就公司发展战略、公司治理、经营业绩等方面进行沟通和交流，增进投资
者对公司的了解和认同，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的
一项战略性管理行为。
      为提升公司的投资价值和社会形象，公司通过投资者交流会、投资者热线、
邮箱等方式积极与投资者进行互动交流，并通过深交所互动易平台保持与投资者
的良性互通。


    六、2020 年董事会工作重点
    2020 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常及董事会换届选举准备工作，确保董事会工作顺利进行，继续以全体股东
利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律
法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和
完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是中小投
资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资
本市场形象。
                                    欧普康视科技股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年四月十日
                                                                         6