股票简称：欧普康视             证券代码：300595             编号： 2020-020

                     欧普康视科技股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于 2020
年 4 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司
决定进行董事会换届选举，现就相关情况公告如下：
    公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，公司现任独立董事
对本次换届选举的提名、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了
同意的独立意见。
    董事会同意：提名陶悦群先生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承
毅华女士、Fu Zhiying（付志英）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简
历见附件）；提名丁斌先生、许立新先生、 唐民松先生为公司第三届董事会独立
董事候选人（简历见附件）。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
    独立董事候选人丁斌先生、候选人许立新先生已取得独立董事资格证书。候
选人唐民松先生暂未获得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备
案办法》相关规定，唐民松先生承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格及独立性需
由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    上述独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    本次董事会换届选举将提交公司 2019 年年度股东大会审议并采用累积投票
制进行表决,为保证公司正常运作，第二届董事会全体董事将在第三届董事会董

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事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程
的要求认真履行董事职责。


    特此公告。




                                      欧普康视科技股份有限公司董事会
                                            二○二○年四月十日




                                                                       2
附件：第三届董事会候选人简历


    （一）非独立董事候选人简历
    1、陶悦群先生，1960 年生，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权。
美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）工程博士。陶悦群先生现任本公司董事长、总
经理。
    陶悦群先生直接持有公司股票 150,328,904 股，与公司其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陶悦群先
生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中
国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院
网查询，陶悦群先生不属于“失信被执行人”。
    2、黄彤舸先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业于
中国人民解放军第二军医大学药学专业，任多家医药公司执行董事。本公司董事。
    黄彤舸先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄彤舸先生不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，黄彤
舸先生不属于“失信被执行人”。
    3、施贤梅女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师。曾任职于南京欧普康视科技有限公司。现任公司董事、副总经理、运
营总监、董事会秘书。

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    施贤梅女士直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。施贤梅女士不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，施贤
梅女士不属于“失信被执行人”。
    4、卫立治先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师，高级经济师。曾任职于安徽中源控股集团有限公司、合肥新筑机械有
限责任公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所，现任本公司代理财
务总监。
    卫立治先生直接持有公司股票 73,700 股，与公司其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。卫立治先生不存
在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监
会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，
卫立治先生不属于“失信被执行人”。
    5、承毅华女士，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助
理会计师。现任公司董事、苏皖中心安徽部副总监，南京欧普康视科技有限公司
监事。
    承毅华女士直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。承毅华女士不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

                                                                       4
监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，承毅
华女士不属于“失信被执行人”。
    6、Fu Zhiying(付志英)女士，1983 年中国出生，新加坡国籍，硕士研究生。
曾在新加坡 Forefront Medical, Creganna Medical 和 Clearlab 公司任职。现
任公司董事、研发与技术支持总监。
    Fu Zhiying(付志英)女士直接持有公司股票 218,700 股，与公司其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
Fu Zhiying(付志英)女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经
公司在最高人民法院网查询，Fu Zhiying(付志英)女士不属于“失信被执行人”。


    （二）独立董事候选人简历
    1、丁斌先生,1962 年生,中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。
中国科学技术大学管理学院副教授、高级经济师。合肥合锻智能制造股份有限公
司独立董事、安徽丰原药业股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司、合
肥海明科技股份有限公司董事，本公司独立董事。
    丁斌先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。丁斌先生不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

                                                                       5
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，丁斌先生不属
于“失信被执行人”。
    2、许立新先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
副教授，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1999 年至今在中国科学
技术大学管理学院任教，曾任鸿路钢构股份有限公司独立董事，安徽楚江科技新
材料股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽集友
新材料股份有限公司独立董事，安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，国风塑业
股份有限公司独立董事。
    许立新先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。许立新先生不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，许立
新先生不属于“失信被执行人”。
    3、唐民松先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级律师、安徽省先进律师。安徽承义律师事务所创始合伙人、主任，多年受聘
担任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、中共安徽省委办
公厅、安徽省外办、蚌埠市人民政府、安徽宝业建工集团有限公司等多家党政机
关企业单位常年法律顾问。
    唐民松先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。唐民松先生不存在以
下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采
取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；（4） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机

                                                                       6
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，唐民
松先生不属于“失信被执行人”。




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