证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2020-029
欧普康视科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（周四）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2020 年
5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 7 日 9:15 至 2020
年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 251,216,365 股，占上市公司总股
份的 62.0841％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 245,154,301 股，占上
市公司总股份的 60.5860％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,062,064 股，占
上市公司总股份的 1.4981％。
2、中小股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 16,990,731 股，占上市公司总股份
的 4.1990％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 10,928,667 股，占上市公
司总股份的 2.7008％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,062,064 股，占上市
公司总股份的 1.4981％。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 251,216,347 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.999993%；反对 18 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.000007%；弃权 0 股。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 251,216,347 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.999993%；反对 18 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.000007%；弃权 0 股。
3、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意 251,216,347 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.999993%；反对 18 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.000007%；弃权 0 股。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 251,216,347 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.999993%；反对 18 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.000007%；弃权 0 股。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及转增股本的预案》
该议案的表决结果为：同意 251,212,963 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9986%；反对 3,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
2
总数的 0.0014%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 16,987,329 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9800%；反对 3,402 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0200%；弃权 0 股。
6、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 251,216,347 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.999993%；反对 18 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.000007%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 16,990,713 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9999%；反对 18 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 0 股。
7、审议通过《关于修订公司章程的议案》
该议案的表决结果为：同意 251,216,347 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.999993%；反对 18 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.000007%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 16,990,713 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9999%；反对 18 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 0 股。
8、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
该议案的表决结果为：同意 251,216,347 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.999993%；反对 18 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.000007%；弃权 0 股。
中小股东单独计票情况：同意 16,990,713 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9999%；反对 18 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0001%；弃权 0 股。
3
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
该议案的表决结果为：同意 246,525,294 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.1327%；反对 2,513,692 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.0006%；弃权 2,177,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.8667%。
中小股东单独计票情况：同意 12,299,660 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 72.3904%；反对 2,513,692 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 14.7945%；弃权 2,177,379 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 12.8151%。
10、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人
的议案》
（1）选举公司第三届董事会 6 名非独立董事
①选举陶悦群先生为公司第三届董事会董事
该议案的表决结果为：得票数 250,746,239 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8129%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,520,605 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.2330%。
②选举黄彤舸先生为公司第三届董事会董事
该议案的表决结果为：得票数 250,787,800 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8294%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,562,166 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.4777%。
③选举施贤梅女士为公司第三届董事会董事
该议案的表决结果为：得票数 250,898,637 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8735%。
4
中小股东单独计票情况：得票数 16,673,003 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.1300%。
④选举卫立治先生为公司第三届董事会董事
该议案的表决结果为：得票数 250,898,638 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8735%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,673,004 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.1300%。
⑤选举承毅华女士为公司第三届董事会董事
该议案的表决结果为：得票数 250,793,203 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8316%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,567,569 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 97.5095%。
⑥选举 Fu Zhiying（付志英）女士为公司第三届董事会董事
该议案的表决结果为：得票数 250,898,640 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8735%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,673,006 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.1300%。
（2）选举公司第三届董事会 3 名独立董事
①选举丁斌先生为公司第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：得票数 250,960,465 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8981%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,734,831 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.4939%。
②选举许立新先生为公司第三届董事会独立董事
5
该议案的表决结果为：得票数 250,960,466 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8981%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,734,832 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.4939%。
③选举唐民松先生为公司第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：得票数 250,960,467 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8981%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,734,833 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.4939%。
11、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举孙永建先生为公司第三届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：得票数 250,879,998 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.8661%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,654,364 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 98.0203%。
（2）选举王纯先生为公司第三届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：得票数 250,440,814 股，占出席会议有效表决权总数
的 99.6913%。
中小股东单独计票情况：得票数 16,215,180 股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的 95.4354%。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加
会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
6
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日
7
