证券代码：300595          证券简称：欧普康视           公告编号：2020-030



                      欧普康视科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议，于 2020 年 5 月 2
日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通知。
    2、会议于 2020 年 5 月 7 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    5、公司监事会全体监事列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    经投票表决，会议审议通过如下决议：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于选举公司董事
长的议案》。
    选举陶悦群先生担任公司董事长。
      （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届
董事会审计委员会委员的议案》
      审计委员会
      召集人： 许立新先生 （独立董事）
      委员：许立新先生、唐民松先生 、施贤梅女士
      （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》。

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    聘任陶悦群先生为公司总经理。
    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》。
    根据公司总经理提名，聘任施贤梅女士、董国欣先生、FU ZHIYING(付志英)
女士为公司副总经理。
    （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司代理财务
总监的议案》。
    根据总经理提名，聘任卫立治先生为公司代理财务总监。
    （六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
    根据公司董事长提名，聘任施贤梅女士为公司董事会秘书。
    （七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计部负
责人的议案》。
    聘任张宜炳先生为公司审计部负责人。
    （八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》
    聘任李谚女士为公司证券事务代表。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议。


      特此公告。




                                         欧普康视科技股份有限公司董事会
                                               二○二○年五月七日



                                                                          2
附件:


        1、陶悦群先生，1960 年生，公司创始人，中国国籍，美国加州大学洛杉
矶分校（UCLA）工程博士。陶悦群先生现任本公司董事长、总经理、高级管理人
员。陶悦群先生直接持有公司股票 150,328,904 股，与公司其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；最近三年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入
或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被
执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，
陶悦群先生不是失信被执行人。
    2、施贤梅女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师。曾任职于南京欧普康视科技有限公司。现任公司董事、副总经理、高
级管理人员、运营总监、董事会秘书。施贤梅女士未直接持有公司股票，系持有
公司 5%以上股份的股东合肥欧普民生投资管理有限合伙的执行事务合伙人，与
实际控制人，其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；最近三年未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公
开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人
名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，施贤梅
女士不是失信被执行人。
    3、董国欣先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，眼
科副主任医师。曾任职于中国人民解放军第 531 医院。现任本公司副总经理、医
学总监、高级管理人员。董国欣先生未直接持有公司股票，与实际控制人，其他
董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职
期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，董国欣先生不是失信被执

                                                                       3
行人。
    4、卫立治先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注
册会计师，高级经济师。曾任职于安徽中源控股集团有限公司、合肥新筑机械有
限责任公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所，现任本公司代理财
务总监、高级管理人员。卫立治先生直接持有公司股票 73,700 股，与实际控制
人，其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；最近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不
适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，卫立治先生不是
失信被执行人。
    5、Fu Zhiying(付志英)女士，1983 年中国出生，新加坡国籍，硕士研究生。
曾在新加坡 Forefront Medical, Creganna Medical 和 Clearlab 公司任职。现
任公司董事、研发与技术支持总监。Fu Zhiying(付志英)女士直接持有公司股票
218,700 股，与实际控制人，其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；
最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法
院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查
询核实，Fu Zhiying(付志英)女士不是失信被执行人。
    6、许立新先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
副教授，中共党员，具有上市公司独立董事资格证书。1999 年至今在中国科学
技术大学管理学院任教，曾任鸿路钢构股份有限公司独立董事，安徽楚江科技新
材料股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽集友
新材料股份有限公司独立董事，安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，国风塑业
股份有限公司独立董事。许立新先生直接持有公司股票 0 股，与实际控制人，其
他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；最近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任
职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

                                                                       4
会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，许立新先生不是失信被
执行人。
    7、唐民松先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级律师、安徽省先进律师。安徽承义律师事务所创始合伙人、主任，多年受聘
担任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、中共安徽省委办
公厅、安徽省外办、蚌埠市人民政府、安徽宝业建工集团有限公司等多家党政机
关企业单位常年法律顾问。唐民松先生直接持有公司股票 0 股，与实际控制人其
他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；最近三年未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任
职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，许立新先生不是失信被
执行人。
    8、张宜炳先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
曾任职于佳通轮胎（中国）投资有限公司、湖南长广天择传媒有限公司。现任欧
普康视科技股份有限公司投资审计副总监。张宜炳先生直接持有公司股票
85,460 股，与实际控制人，其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关系；
最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被
市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法
院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查
询核实，张宜炳先生不是失信被执行人。
    9、李谚女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾
就职于安徽华盛发展集团。现任本公司董事长助理、证券事务代表。2017 年 3
月通过深圳证券交易所的培训取得《董事会秘书资格证书》。李谚女士持有公司
股票 63,700 股，与实际控制人，其他董事、监事、其他高级管理人员无关联关
系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、
未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关

                                                                      5
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全
国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）
查询核实，李谚女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    上述人员未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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