股票简称：欧普康视            证券代码：300595           编号： 2020-038

                     欧普康视科技股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第二次会议，于 2020 年 6 月 2
日以即时通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经投票表决，会议审议通过如下决议：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于向银行申请综
合授信额度的议案》。
     根据公司经营及业务安排，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不
超过人民币 5 亿元的综合授信额度。


    监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                       欧普康视科技股份有限公司董事会
                                            二○二○年六月八日