证券代码：300595           证券简称：欧普康视           公告编号：2020-065

                     欧普康视科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第五次会议，于 2020 年 8 月
21 日以电子通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2020 年 9 月 1 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司 2019 年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。
    根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》，公司 2019 年限制性
股票激励计划预留部分的股份为 191,300 股。因公司实施了 2019 年年度权益分
派方案（每 10 股转增 5 股），原预留部分的限制性股票数量由 191,300 股增至
286,950 股。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见 书，敬 请详 见中国 证监 会指定 的创 业板信 息披 露媒体 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年限制性股
票激励计划预留部分授予事项的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（修
订稿）》、《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等相关规
定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2019 年限制性股票激
励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 9 月 1 日为预
留授予日，向 11 名激励对象授予 286,900 股限制性股票，授予价格为 33.30 元/
股。
       《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、监事会发表
的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请
详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议。




       特此公告。




                                       欧普康视科技股份有限公司董事会
                                             二○二○年九月二日