证券代码：300595           证券简称：欧普康视          公告编号：2020-080



                   欧普康视科技股份有限公司
      关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020
年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司于 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司
章程》等规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日（周五）14:45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2020 年 11 月 27 日
9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 27 日 9:15
至 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召
开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情巩固时期，为保障广大股东健
康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。


                                                                        1
       6、会议的股权登记日：2020 年 11 月 18 日（周三）
       7、出席对象：
       （1）2020 年 11 月 18 日（周三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师及相关人员。
       8、会议地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。


   二、会议审议事项、披露情况
   （一）会议审议的提案
       1、《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议
案》
       2、《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议
案》
       3、《关于续聘会计师事务所的议案》
       4、《 关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
       5、《关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》
       6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》
       7、《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议
案》
       8、《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
       9、《关于增加公司注册资本的议案》
       10、《关于减少公司注册资本的议案》
       11、《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   （二）提案审议及披露情况
                                                                           2
    上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第三届董事会第四次会议
和第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的意见，
具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日、2020 年 8 月 27 日、2020 年 11 月 12
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《第三届董事会第四次会
议决议公告》和《第三届董事会第七次会议决议公告》。
    （三）特别提示事项
    1、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《公司章程》等法律、法规的规定，上述议案 1、2、9、10、11
为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之
二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表
决权二分之一以上通过。
    2、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东大会议案对中小投
资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    3、议案 1、2 表决通过是议案 10、11 表决结果生效的前提。
    4、根据《上市公司股权激励管理办法》和《创业板上市公司业务办理指南
第 6 号——信息披露公告格式》的有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计
划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集投票权，公司有关征集投票
权的时间、方式、程序等具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《欧普康视独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    特别提示：征集投票人仅对本次股东大会的部分提案（提案 4、提案 5、提
案 6）征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，
如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表
决权利。




    三、提案编码
                                                                           3
                       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案
                 《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划
     1.00                                                              √
                 首次授予股份的议案》
                 《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划
     2.00                                                              √
                 预留授予股份的议案》
     3.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                        √
                 《 关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性
     4.00                                                              √
                 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                 《关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性
     5.00                                                              √
                 股票激励计划考核管理办法>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限
     6.00                                                              √
                 制性股票激励计划有关事宜的议案》
                 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划>及其
     7.00                                                              √
                 摘要部分条款的议案》
                 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划考核
     8.00                                                              √
                 管理办法>的议案》
      9.00       《关于增加公司注册资本的议案》                        √
     10.00       《关于减少公司注册资本的议案》                        √
     11.00       《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            √


   四、现场会议登记办法
    （一）登记方式：可直接到公司登记或以信函、传真、电子邮件进行登记；
本次股东大会请恕不接受电话方式登记。
    （二）登记时间：2020 年 11 月 19 日（周四）9:00-12:00，13:00-18:00。
    （三）登记地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司四楼证券事
务部。
    （四）登记办法：
    1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（敬请参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续。
                                                                               4
       2、自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
       3、股东采用信函、传真或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会
登记表》（敬请参考附件三），以便登记确认。
       4、信函、传真或电子邮件敬请于 2020 年 11 月 19 日 18:00 前送达公司或
公司邮箱方为有效登记。
       （五）注意事项
       1、以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
       2、出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事
项。
       （六）联系方式
       1、联系电话：0551-62952208
       2、联系传真：0551-65319181（敬请注明“股东大会”字样）。
       3、邮寄地址：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司证券事务部，邮
编：230088（信封敬请注明“股东大会”字样）
       4、邮箱地址：autekchina@126.com（标题敬请标注：股东大会）
       5、联系人：李谚女士


       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程敬
请见附件一。


       六、其他事项
       1、股东参加会议的食宿和交通费等所有费用自理；
       2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。


       七、备查文件
                                                                          5
    1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、公司第三届董事会第四次会议决议；
    3、公司第三届董事会第七次会议决议。




    特此公告。




                                          欧普康视科技股份有限公司董事会
                                              二○二○年十一月十二日




附件一:

                  参与网络投票的具体操作流程
                                                                       6
    一、网络投票的程序
   1、投票代码：350595
   2、投票简称：欧普投票
   3、填报表决意见或选举票数
   本次股东大会提案为非累计投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
     4、对全体非累积投票议案，本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编
码为 100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。


   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 27 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




                                                                           7
附件二:

                                     授权委托书
欧普康视科技股份有限公司董事会：
       兹全权委托                       先生（女士）代表本人（本公司）出席欧普
康视科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委
托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。


                        本次股东大会提案表决意见示例表

                                                          备注
                                                          该列打
       提案编码                 提案名称                  勾的栏   同意   反对   弃权
                                                          目可以
                                                            投票
                    总议案：除累积投票提案外的所
         100                                                √
                    有提案
 非累积投票提案
                    《关于拟回购注销部分 2017 年限
         1.00       制性股票激励计划首次授予股份            √
                    的议案》
                    《关于拟回购注销部分 2017 年限
         2.00       制性股票激励计划预留授予股份            √
                    的议案》
                    《 关 于 续聘 会 计师 事 务所 的 议
         3.00                                               √
                    案》
                    《 关于<欧普康视科技股份有限
         4.00       公司 2020 年限制性股票激励计划          √
                    （草案）>及其摘要的议案》
                    《关于<欧普康视科技股份有限
         5.00       公司 2020 年限制性股票激励计划          √
                    考核管理办法>的议案》
                    《关于提请股东大会授权董事会
         6.00       办理公司 2020 年限制性股票激励          √
                    计划有关事宜的议案》
                    《关于修改公司<2019 年限制性
         7.00       股票激励计划>及其摘要部分条             √
                    款的议案》
                    《关于修改公司<2019 年限制性
         8.00       股 票 激 励计 划 实施 考 核管 理 办     √
                    法>的议案》
                    《 关 于 增加 公 司注 册 资本 的 议
         9.00                                               √
                    案》

                                                                                        8
                   《 关 于 减少 公 司注 册 资本 的 议
        10.00                                            √
                   案》
                   《修订<公司章程>并办理工商变
        11.00                                            √
                   更登记的议案》




委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束


       附注：
       1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，
则在该项议案“反 对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”
栏内打“√”
       2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决
票。
       3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
       4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法定代表人签字。




                                                                       9
    附件三：



                        欧普康视科技股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表



   个人股东姓名/
   法人股东名称


个人股东身份证号/法
  人股东营业执照号

法人股东法定代表人
                                         住所城市
        姓名


  持股数量（股）                         股东账号



     是否委托                           代理人姓名


       代理人
     身份证号


     联系电话                            电子邮箱



   个人股东签字/
   法人股东盖章




附注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 11 月 19 日 18：00 之前
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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