股票简称：欧普康视            证券代码：300595           编号： 2020-079


                     欧普康视科技股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会
议，于 2020 年 11 月 6 日以通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2020 年 11 月 11 日以现场会议形式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，议案实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《 关于<欧普康视科技股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<欧普康视科技股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》，并同意提交
公司股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》符
合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2020年限制性股票激励计划的
顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    公司《2020年限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）《关于核实<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划之激励对象人员名单>的议案》
    对公司2020年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单进行初步核查后，监
事会认为：
    1、列入公司本次股权激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
    3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    公司《监事会核实的2020年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单》详见


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证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       （四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司<2019 年
限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》，并同意提交公司股东大会审
议。
       经审核，监事会认为本次修改公司《2019年限制性股票激励计划》及摘要中
部分条款，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改有
利于公司继续发挥激励计划的作用，切实有效推进公司持续发展；不存在损害公
司及全体股东利益的情形。经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、
规范性文件的要求予以实施。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


       （五）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司<2019年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
       经审核，监事会同意为保证公司2019年限制性股票激励计划修改后的顺利实
施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实
际情况，特根据公司《2019年限制性股票激励计划（2020年修订稿）》对公司《2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对应内容一并进行修改。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


       三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议。


   特此公告。




                                     欧普康视科技股份有限公司监事会
                                        二○二○年十一月十二日

                                                                         3