证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2020-085
欧普康视科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日（周五）14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2020 年 11 月 27 日
9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 27 日 9:15
至 15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 352,146,466 股，占上市公司总
股份的 57.9908％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 345,320,453 股，占上市公司总
股份的 56.8668％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,826,013 股，占上市公司总股份的
1.1241％。
1
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 8,531,422 股，占上市公司总股
份的 1.4049％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,705,409 股，占上市公司总股
份的 0.2808％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,826,013 股，占上市公司总股份的
1.1241％。
二、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
议案 1.00《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份
的议案》
总表决情况：
同意 352,146,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,531,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份
的议案》
总表决情况：
同意 352,146,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2
中小股东总表决情况：
同意 8,531,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 352,133,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 12,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,518,522 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8488％；反对 12,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1512％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《 关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 349,716,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3101％；反对
2,429,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6899％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,101,909 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 71.5228 ％ ； 反 对
2,429,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4772％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
3
考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 349,716,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3101％；反对
2,429,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6899％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 6,101,909 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 71.5228 ％ ； 反 对
2,429,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4772％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 348,193,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8773％；反对
3,953,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1227％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,578,047 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 53.6610 ％ ； 反 对
3,953,375 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.3390％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款
的议案》
总表决情况：
同意 348,193,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8773％；反对
3,953,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1227％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同 意 4,578,047 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 53.6610 ％ ； 反 对
3,953,375 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.3390％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》
总表决情况：
同意 348,193,091 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8773％；反对
3,953,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1227％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 4,578,047 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 53.6610 ％ ； 反 对
3,953,375 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.3390％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于增加公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 350,622,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5673％；反对
1,523,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4327％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,007,560 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 82.1382 ％ ； 反 对
1,523,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8618％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于减少公司注册资本的议案》
5
总表决情况：
同意 350,622,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5673％；反对
1,523,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4327％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 7,007,560 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 82.1382 ％ ； 反 对
1,523,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.8618％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 352,146,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,531,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十七日
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