证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2020-085 欧普康视科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 27 日(周五)14:45 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2020 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点:合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长陶悦群先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 352,146,466 股,占上市公司总 股份的 57.9908%。 其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 345,320,453 股,占上市公司总 股份的 56.8668%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 6,826,013 股,占上市公司总股份的 1.1241%。 1 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 8,531,422 股,占上市公司总股 份的 1.4049%。 其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 1,705,409 股,占上市公司总股 份的 0.2808%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 6,826,013 股,占上市公司总股份的 1.1241%。 二、会议审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案: 议案 1.00《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份 的议案》 总表决情况: 同意 352,146,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,531,422 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00《关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份 的议案》 总表决情况: 同意 352,146,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2 中小股东总表决情况: 同意 8,531,422 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 352,133,566 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;反对 12,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,518,522 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8488%;反对 12,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1512%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 《 关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 349,716,953 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3101%;反对 2,429,513 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6899%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 6,101,909 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 71.5228 % ; 反 对 2,429,513 股,占出席会议中小股东所持股份的 28.4772%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 3 考核管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 349,716,953 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3101%;反对 2,429,513 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6899%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 6,101,909 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 71.5228 % ; 反 对 2,429,513 股,占出席会议中小股东所持股份的 28.4772%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励 计划有关事宜的议案》 总表决情况: 同意 348,193,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8773%;反对 3,953,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1227%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 4,578,047 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 53.6610 % ; 反 对 3,953,375 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.3390%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款 的议案》 总表决情况: 同意 348,193,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8773%;反对 3,953,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1227%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4 中小股东总表决情况: 同 意 4,578,047 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 53.6610 % ; 反 对 3,953,375 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.3390%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议 案》 总表决情况: 同意 348,193,091 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8773%;反对 3,953,375 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1227%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 4,578,047 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 53.6610 % ; 反 对 3,953,375 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.3390%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 《关于增加公司注册资本的议案》 总表决情况: 同意 350,622,604 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5673%;反对 1,523,862 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4327%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 7,007,560 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 82.1382 % ; 反 对 1,523,862 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.8618%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 《关于减少公司注册资本的议案》 5 总表决情况: 同意 350,622,604 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5673%;反对 1,523,862 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4327%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 7,007,560 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 82.1382 % ; 反 对 1,523,862 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.8618%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况: 同意 352,146,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 8,531,422 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所律师认为,公司 2020 年第一次临时股东大会的召集与 召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司董事会 二○二○年十一月二十七日 6