证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2020-090
欧普康视科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议，以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
2、会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划首次授予数量的议案》。
2017 年 9 月，公司 2017 限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为
1,913,920 股。因公司于 2018 年 5 月实施了 2017 年年度权益分派方案（每 10
股转增 8 股）,首次授予的限制性股票数量由 1,913,920 股增至 3,445,056 股。
公司 2018 年 11 月对首次授予限制性股票第一期解除限售 1,033,516 股（首
次授予限制性股票权益分派后总数的 30%）后，继续锁定的限制性股票数量为
2,411,540 股。因公司 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派方案（每 10 股
转增 8 股）,首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 2,411,540 股增至
4,340,772 股。
公司 2019 年 11 月对首次授予限制性股票第二期解除限售 1,777,223 股,（该
次符合解除限售条件的激励对象共计 49 人，其中 44 人满足 100%解除限售条件，
5 人满足部分解除限售条件，拟回购注销部分股票。）继续锁定的限制性股票数
1
量为 2,480,442 股。因公司 2020 年 5 月实施了 2019 年年度权益分派方案（每
10 股转增 5 股）,首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 2,480,442 股增
至 3,720,663 股（含拟回购股份）。
监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性
股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的议案》。
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就，
本次符合解除限售条件的激励对象共计 49 人，申请解除限售的限制性股票数量
为 3,659,443 股,占目前公司总股本的 0.60%。
《公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2020-094）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议
案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划预留授予数量的议案》
2018 年 10 月，公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票数量
为 609,100 股。因公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派方案（每 10
股转增 8 股）,预留授予的限制性股票数量由 609,100 股增至 1,096,380 股。
公司 2019 年 11 月对预留授予限制性股票第一期解除限售 541,921 股,（该
次符合解除限售条件的激励对象共计 19 人，其中 18 人满足 100%解除限售条件，
1 人满足部分解除限售条件，拟回购注销部分股票。）继续锁定的限制性股票数
量为 548,190 股。因公司 2020 年 5 月实施了 2019 年年度权益分派方案（每 10
股转增 5 股）,预留授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 548,190 股增至
822,285 股（含拟回购股份）。
2
监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年限制性
股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》。
公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就，
本次符合解除限售条件的激励对象共计 18 人，申请解除限售的限制性股票数量
为 780,840 股，占目前公司总股本的 0.13%。
《公司关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2020-095）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议
案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。
鉴于公司 2018 年 5 月实施了 2017 年度权益分派，2019 年 5 月实施了 2018
年度权益分派，2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，根据《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定及公
司 2017 年第二次临时股东大会授权，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划
首次授予股份（第三期解除限售部分）的回购价格及回购数量进行调整。本次调
整后限制性股票激励计划回购价格为 4.4165 元/股，回购数量为 61,220 股。
监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分
2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。
公司《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》第八章第二条之“（四）个
3
人层面业绩考核要求：该等激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考
核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的
比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售
额度，考核结果≥70 分的，标准系数为 1.0，考核结果＜70 分的，标准系数为
【月度综合考评分≥70 的月份数】/12。
2017 年限制性股票激励计划首次授予部分 6 位激励对象，因个人层面绩效
考核＜70 分，根据上述业绩考核要求，公司拟注销该 6 人合计持有的已获授未
解除限售的限制性股票 61,220 股。股票回购价格为 4.4165/股。
《公司关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划授予股份的公告》
（公告编号：2020-096）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的同
意的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创
业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年限
制性股票激励计划预留授予股份回购价格和回购数量的议案》。
鉴于公司 2018 年 5 月实施了 2017 年度权益分派，2019 年 5 月实施了 2018
年度权益分派，2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，根据《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定及公
司 2017 年第二次临时股东大会授权，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划
预留授予股份（第二期解除限售部分）的回购价格及回购数量进行调整。本次调
整后限制性股票激励计划回购价格为 6.8519 元/股，回购数量为 41,445 股。
监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的同意的独立意见、律师出
具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分
2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》。
公司《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》第八章第二条之“（四）个
4
人层面业绩考核要求：该等激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考
核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售的
比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售
额度，考核结果≥70 分的，标准系数为 1.0，考核结果＜70 分的，标准系数为
【月度综合考评分≥70 的月份数】/12。
2017 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 位激励对象，因个人层面考核
未满足解除限售条件，公司拟注销其持有的已获授未解锁的限制性股票 41,445
股。股票回购价格为 6.8519 元/股。
《公司关于拟回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划授予股份的公告》
（公告编号：2020-096）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独
立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司 2020 年
限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的议案》。
根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》，公司 2020 年限制性股票激励计
划首次授予的股份数计划为 523,000 股。1 位激励对象因个人资金筹集困难，自
愿放弃了部分拟授予股份（11,000 股），仍接受一定数量限制性股票授予。根
据《公司 2020 年限制性股票激励计划》和公司 2020 年第一次临时股东大会的授
权，董事会决定对 2020 年限制性股票激励计划首次授予所涉授予股票数量进行
调整。原计划的首次授予的限制性股票数量由 523,000 股调整至 512,000 股。激
励对象名单和总人数不变。
监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年限制性
股票激励计划首次授予事项的议案》。
5
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》、
公司《2020 年限制性股票激励计划考核办法》等相关规定及公司 2020 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的条件已经成就，同意确定以 2020 年 12 月 14 日为授予日，向 25 名激励对
象授予 512,000 股限制性股票，授予价格为 33.78 元/股。
公司《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予事项的公告》（公告编号：
2020-092）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师
出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）。
（十一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资
本的议案》。
1、增加公司注册资本：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予标的
股份已经确认授予日为 2020 年 12 月 14 日，本次授予完成后，公司总股本将增
加 512,000 股，公司注册资本将增加人民币 512,000 元。因实际业务流程需要（前
期股权激励授予及回购影响），本次董事会召开后，增加公司注册资本前，公司
股本可能发生变动，本次工商变更前注册资本以公司变更登记时实际注册资本为
准。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后
将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
2、减少公司注册资本：鉴于公司第三届董事会第八次会议通过了《关于拟
回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》、《关于拟回购
注销部分 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》，公司拟回购注销
2017 年限制性股票激励计划(含首次授予和预留授予)中 7 位激励对象合计持
有的已获授未解除限售的限制性股票 102,665 股。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由
于上述回购注销事项发生变动,公司股份总数将减少 102,665 股，注册资本将减
少人民币 102,665 元。因实际业务流程需要（前期股权激励授予及回购影响），
本次董事会召开后，减少公司注册资本前，公司股本可能发生变动，本次工商变
更前注册资本以公司变更登记时实际注册资本为准。
6
董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理注册资本变更、修订公司章程
及工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
鉴于公司拟变更注册资本事项，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并提
请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更手续。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十四日
7
