证券代码：300595           证券简称：欧普康视         公告编号：2020-091

                      欧普康视科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
     1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会
议，以通讯方式发出会议通知。
     2、会议于2020年12月14日以现场会议形式召开。
     3、本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
     4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划首次授予数量的议案》。
    经审核，监事会同意：因受公司 2017 至 2019 年度权益分派影响，2017 年
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 2,480,442
股增至 3,720,663 股（含拟回购股份）。


    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三期解除限售的议案》。

    经核查，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
期解除限售的条件已成就。
    本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2017 年限制性
股票激励计划（修订稿）》等有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对
象名单进行核查后认为 49 位激励对象的解除限售资格合法、有效，同意对满足


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公司 2017 年激励计划首次授予部分第三期解除限售条件的 49 位激励对象所获授
的 3,659,443 股限制性股票办理解除限售相关事宜。


    （三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划预留授予数量的议案》。
    经审核，监事会同意：因受公司 2017 至 2019 年度权益分派影响，2017 年
限制性股票激励计划预留授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 548,190 股
增至 822,285 股（含拟回购股份）。



    （四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年限制性股
票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》。
    监事会对公司 2017 年限制性股票预留授予部分第二期可解除限售条件是否
满足进行了核查，经核查，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划预留
授予部分第二期解除限售的条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励
管理办法》和《公司 2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》等有关规定。公
司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 18 位激励对象的解
除限售资格合法、有效，同意对满足公司 2017 年激励计划预留授予部分第二期
解除限售条件的 18 位激励对象所获授的 780,840 股限制性股票办理解除限售相
关事宜。


    （五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。
    监事会对本次回购数量及回购价格进行核实，认为：鉴于公司 2018 年 5 月
实施了 2017 年度权益分派，2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派，2020 年 5
月实施了 2019 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017
年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东
大会授权，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格
及回购数量进行调整符合相关规定。本次回购注销的股份数量和回购价格无误，




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同意公司回购注销 61,220 股已获授但尚未解除限售的股份，回购价格为 4.4165
元/股。


    （六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2017
年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。
    经审核，监事会同意：根据《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》，
公司拟注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分 6 位激励对象合计持有的
已获授未解除限售的限制性股票 61,220 股。



    （七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划预留授予股份回购价格和回购数量的议案》。
    监事会对本次回购数量及回购价格进行核实，认为：鉴于公司 2018 年 5 月
实施了 2017 年度权益分派，2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派，2020 年 5
月实施了 2019 年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017
年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东
大会授权，公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份（第二期解
除限售部分）的回购价格及回购数量进行调整符合相关规定。本次回购注销的股
份数量和回购价格无误，同意公司回购注销 41,445 股已获授但尚未解除限售的
股份，回购价格为 6.8519 元/股。



    （八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2017
年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》。
    经审核，监事会同意：根据《2017 年限制性股票激励计划（修订稿）》，
公司拟注销 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 位激励对象已获授未
解锁的限制性股票 41,445 股。


    （九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司 2020 年
限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的议案》。




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    经审核，监事会同意：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》，公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予的股份数计划为 523,000 股。1 位激励对象因个
人资金筹集困难，自愿放弃了部分拟授予股份（11,000 股），仍接受一定数量
限制性股票授予。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》和公司 2020 年第一
次临时股东大会的授权，董事会决定对 2020 年限制性股票激励计划首次授予所
涉授予股票数量进行调整。原计划的首次授予的限制性股票数量由 523,000 股调
整至 512,000 股。激励对象名单和总人数不变。


    （十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年限制性股
票激励计划首次授予事项的议案》。
经审核，监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符
合公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司
《2020 年限制性股票激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意公司以 2020
年 12 月 14 日为授予日，向 2020 年限制性股票激励计划的 25 名激励对象授予
512,000 股限制性股票，授予价格为 33.78 元/股。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。



                                         欧普康视科技股份有限公司监事会

                                              二〇二〇年十二月十四日




                                                                           4