欧普康视:第三届监事会第七次会议决议公告2020-12-14
证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2020-091
欧普康视科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会
议,以通讯方式发出会议通知。
2、会议于2020年12月14日以现场会议形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人,议案实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、会议主持人:监事会主席孙永建先生。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以现场表决的方式,会议审议通过了以下议案:
(一)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划首次授予数量的议案》。
经审核,监事会同意:因受公司 2017 至 2019 年度权益分派影响,2017 年
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 2,480,442
股增至 3,720,663 股(含拟回购股份)。
(二)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2017 年限制性股
票激励计划首次授予部分第三期解除限售的议案》。
经核查,监事会认为:公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
期解除限售的条件已成就。
本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2017 年限制性
股票激励计划(修订稿)》等有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对
象名单进行核查后认为 49 位激励对象的解除限售资格合法、有效,同意对满足
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公司 2017 年激励计划首次授予部分第三期解除限售条件的 49 位激励对象所获授
的 3,659,443 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
(三)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划预留授予数量的议案》。
经审核,监事会同意:因受公司 2017 至 2019 年度权益分派影响,2017 年
限制性股票激励计划预留授予的限制性股票继续锁定的股票数量由 548,190 股
增至 822,285 股(含拟回购股份)。
(四)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2017 年限制性股
票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》。
监事会对公司 2017 年限制性股票预留授予部分第二期可解除限售条件是否
满足进行了核查,经核查,监事会认为:公司 2017 年限制性股票激励计划预留
授予部分第二期解除限售的条件已成就,本次解除限售符合《上市公司股权激励
管理办法》和《公司 2017 年限制性股票激励计划(修订稿)》等有关规定。公
司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后认为 18 位激励对象的解
除限售资格合法、有效,同意对满足公司 2017 年激励计划预留授予部分第二期
解除限售条件的 18 位激励对象所获授的 780,840 股限制性股票办理解除限售相
关事宜。
(五)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。
监事会对本次回购数量及回购价格进行核实,认为:鉴于公司 2018 年 5 月
实施了 2017 年度权益分派,2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派,2020 年 5
月实施了 2019 年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017
年限制性股票激励计划(修订稿)》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东
大会授权,公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划首次授予股份的回购价格
及回购数量进行调整符合相关规定。本次回购注销的股份数量和回购价格无误,
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同意公司回购注销 61,220 股已获授但尚未解除限售的股份,回购价格为 4.4165
元/股。
(六)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2017
年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。
经审核,监事会同意:根据《2017 年限制性股票激励计划(修订稿)》,
公司拟注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分 6 位激励对象合计持有的
已获授未解除限售的限制性股票 61,220 股。
(七)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整 2017 年限制
性股票激励计划预留授予股份回购价格和回购数量的议案》。
监事会对本次回购数量及回购价格进行核实,认为:鉴于公司 2018 年 5 月
实施了 2017 年度权益分派,2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派,2020 年 5
月实施了 2019 年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017
年限制性股票激励计划(修订稿)》等相关规定及公司 2017 年第二次临时股东
大会授权,公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划预留授予股份(第二期解
除限售部分)的回购价格及回购数量进行调整符合相关规定。本次回购注销的股
份数量和回购价格无误,同意公司回购注销 41,445 股已获授但尚未解除限售的
股份,回购价格为 6.8519 元/股。
(八)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于拟回购注销部分 2017
年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》。
经审核,监事会同意:根据《2017 年限制性股票激励计划(修订稿)》,
公司拟注销 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 位激励对象已获授未
解锁的限制性股票 41,445 股。
(九)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整公司 2020 年
限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量的议案》。
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经审核,监事会同意:根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》,公司 2020
年限制性股票激励计划首次授予的股份数计划为 523,000 股。1 位激励对象因个
人资金筹集困难,自愿放弃了部分拟授予股份(11,000 股),仍接受一定数量
限制性股票授予。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》和公司 2020 年第一
次临时股东大会的授权,董事会决定对 2020 年限制性股票激励计划首次授予所
涉授予股票数量进行调整。原计划的首次授予的限制性股票数量由 523,000 股调
整至 512,000 股。激励对象名单和总人数不变。
(十)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2020 年限制性股
票激励计划首次授予事项的议案》。
经审核,监事会认为:本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权
激励管理办法》等法律、法规规定的资格,不存在不得成为激励对象的情形,符
合公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本次
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。公司
《2020 年限制性股票激励计划》规定的授予条件已满足,监事会同意公司以 2020
年 12 月 14 日为授予日,向 2020 年限制性股票激励计划的 25 名激励对象授予
512,000 股限制性股票,授予价格为 33.78 元/股。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月十四日
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