证券代码：300595           证券简称：欧普康视           公告编号：2021-002

                      欧普康视科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议，于 2020 年 12 月 30 日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
    2、会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2019 年限
制性股票激励计划首次授予数量的议案》。
    2019 年 11 月，公司 2019 限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为
765,200 股。因公司于 2020 年 5 月实施了 2019 年年度权益分派方案（每 10 股
转增 5 股）,首次授予的限制性股票数量由 765,200 股增至 1,147,800 股。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》。
    公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就，
本次符合解除限售条件的激励对象共计 20 人，申请解除限售的限制性股票数量
为 329,985，占目前公司总股本的 0.0543%。
    《公司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2021-004）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议
案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2019 年限
制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》。
    鉴于公司 2020 年 5 月实施了 2019 年度权益分派，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（2020 年修订稿）》等相关规定
及公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对 2019 年限制性股票激励
计划首次授予股份（第一期解除限售部分）的回购价格及回购数量进行调整。本
次调整后限制性股票激励计划回购价格为 15.8667 元/股，回购数量 14,355 股。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分
2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。
    公司《2019 年限制性股票激励计划（2020 年修订稿）》第八章第二条之“（四）
个人层面业绩考核要求：该等激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与
考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的绩效考核结果确定其当期解除限售
的比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限
售额度，考核结果≥70 分的，标准系数为 1.0，考核结果＜70 分的，标准系数
为【月度综合考评分≥70 的月份数】/12。
    2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 位激励对象，因个人层面绩效
考核＜70 分，根据上述业绩考核要求，公司拟注销该 1 人合计持有的已获授未
解除限售的限制性股票 14,355 股，股票回购价格为 15.8667 元/股。
    《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划授予股份的公告》（公告
编号：2021-005）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、
律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒
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本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本
的议案》。
    减少公司注册资本：鉴于公司第三届董事会第九次会议通过了《关于拟回购
注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》，公司拟回购注销
2019 年限制性股票激励计划（首次授予）中 1 位激励对象合计持有的已获授未
解除限售的限制性股票 14,355 股。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由
于上述回购注销事项发生变动,公司股份总数将减少 14,355 股，注册资本将减少
人民币 14,355 元。因实际业务流程需要（前期股权激励授予及回购影响），本次
董事会召开后，减少公司注册资本前，公司股本可能发生变动，本次工商变更前
注册资本以公司变更登记时实际注册资本为准。
    董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理注册资本变更、修订公司章程
及工商变更登记等相关事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                        欧普康视科技股份有限公司董事会
                                             二〇二一年一月八日