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公司公告

欧普康视:欧普康视第三届监事会第十次会议决议公告2021-04-16  

                        股票简称:欧普康视            证券代码:300595             编号: 2021-029

                     欧普康视科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届监事会第十次会议,以专人送达、传
真、电子邮件等方式发出会议通知。
    2、会议于 2021 年 4 月 16 日以现场结合通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    (一)以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于调整<公司 2020 年
度利润分配及送转股的预案>的议案》。
    公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陶悦群先生书面提交的《关于提
请欧普康视科技股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》,提请 2020
年年度股东大会增加《关于调整<公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议
案》,在公司 2020 年度利润分配及送转股的预案的基础上,向全体股东增加派发
现金红利,即向全体股东每 10 股增加派发现金红利人民币 1.12 元(含税)。调
整后的《公司 2020 年度利润分配及送转股的预案》如下:
    以公司现有总股本 607,622,856 股为基数(无且不含回购股份),向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 2.05 元(含税),合计派发红利 124,562,685.48
元,同时,向全体股东每 10 股送红股 3.5 股(含税),每 10 股转增 0.5 股,送
转股后公司股本将由 607,622,856 股增加至 850,671,998 股。
    监事会认为,本次调整 2020 年度利润分配及送转股预案兼顾了股东即期利
益和长远利益,满足公司正常经营和长远发展需要。调整后的《公司 2020 年度
利润分配及送转股的预案》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定要求,
符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定,不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响,有利于公司持续稳定发展。


    (二) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于取消公司第三届监
事会第九次会议审议通过的<关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议
案》。
    监事会同意取消公司第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司 2020
年度利润分配及送转股的预案》,不再提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    (三) 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>部分
条款的议案》。
    经认真审阅《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,监事会认为修改后的
《公司章程》利润分配政策,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》(证监会公告[2013]43 号)的相关规定,充分考虑了公司未来经营发
展需要,有利于长期的、可持续性的回报股东,符合股东长远利益。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                     欧普康视科技股份有限公司监事会
                                         二○二一年四月十六日