证券代码：300595         证券简称：欧普康视          公告编号：2021-031


                   欧普康视科技股份有限公司
   关于调整公司 2020 年度利润分配及送转股预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次调整前的分配方案为: 1.每10股派息(含税)：0.93元；2.每10股分红
股：3.5股；3.每10股转增：0.5股。
    本次调整后的分配方案为: 1.每10股派息(含税)：2.05元；2.每10股分红
股：3.5股；3.每10股转增：0.5股。


    欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司第三届董事会第十次会
议审议通过的<关于公司2020年度利润分配及送转股的预案>的议案》《关于调整
<公司2020年度利润分配及送转股的预案>的议案》，并同意将《关于调整<公司
2020年度利润分配及送转股的预案>的议案》提交至公司2020年年度股东大会审
议，现将具体情况公告如下：


    一、调整2020年度利润分配及送转股预案的基本情况
    2021年3月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020
年度利润分配及送转股的预案》，并同意提交该议案至公司2020年年度股东大会
审议，独立董事发表了明确同意的意见。公司2020年度利润分配预案如下：
    以公司现有总股本607,622,856股为基数(无且不含回购股份)，向全体股东
每10股派发现金红利人民币0.93元（含税），合计派发红利56,508,925.61元，
同时,向全体股东每10股送红股3.5股（含税），每10股转增0.5股，送转股后公
司股本将由607,622,856股增加至850,671,998股。
                                                                        1
    2021年4月15日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陶悦群先生书
面提交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司2020年度股东大会增加临时提案
的函》，提请公司2020年年度股东大会增加《关于调整<公司2020年度利润分配
及送转股的预案>的议案》，在公司2020年度利润分配及送转股的预案的基础上，
向全体股东增加派发现金红利，即向全体股东每10股增加派发现金红利人民币
1.12元（含税）。调整后的《公司2020年度利润分配及送转股的预案》如下：
    以公司现有总股本607,622,856股为基数（无且不含回购股份），向全体股
东每10股派发现金红利人民币2.05元（含税），合计派发红利124,562,685.48
元，同时，向全体股东每10股送红股3.5股（含税），每10股转增0.5股，送转股
后公司股本将由607,622,856股增加至850,671,998股。
    董事会收到提议沟通后，认为：公司控股股东、实际控制人提出的在公司2020
年度利润分配及送转股的预案的基础上，向全体股东增加派发现金红利，符合相
关法律法规的规定，综合考虑了《公司章程》的相关规定，同时结合以前年度分
红情况、公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，充分考虑了全体
股东的利益。本次调整后的《公司2020年度利润分配及送转股的预案》符合《公
司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。董事会同意
取消第三届董事会第十次会议审议通过的《关于2020年度利润分配及送转股预案
的议案》，不再提交2020年年度股东大会审议，并同意将调整后的《公司2020
年度利润分配及送转股的预案》提交2020年年度股东大会审议。
    本次调整2020年度利润分配及送转股预案后，公司派发现金红利共计人民币
124,562,685.48元，占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的
28.75%。
    董事会审议利润分配方案后至实施前公司股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。
                     2020 年度分配预案一览（调整后）

               派息（元）         送红股（股）         公积金转增股本（股）

  每十股      2.05（含税）        3.5（含税）                  0.5




                                                                              2
    二、利润分配预案的决策程序
    调整后的公司2020年度利润分配及送转股的预案符合《公司章程》及相关法
律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司业绩成长性相
匹配。
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及送
转股的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司第三届董事会
第十次会议审议通过的<关于公司2020年度利润分配及送转股的预案>的议案》
《关于调整<公司2020年度利润分配及送转股的预案>的议案》，并同意将《关于
调整<公司2020年度利润分配及送转股的预案>的议案》提交至公司2020年年度股
东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及送
转股的预案》，认为该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公
司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持
续稳定健康发展。
    公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整<公司 2020 年度利润分
配及送转股的预案>的议案》《关于取消公司第三届监事会第九次会议审议通过
的<关于公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》。

    3、独立董事意见
    公司独立董事就修改《公司章程》利润分配政策事项发表了事前认可意见并
发表了独立意见。独立董事认为：本次调整2020年度利润分配及送转股预案是在
保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司实际经营业绩情况、
财务状况、长远发展等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资
回报。调整后的《公司2020年度利润分配及送转股的预案》符合《公司法》《证
券法》以及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于公司持续稳定发
展。同意将调整后的《公司2020年度利润分配及送转股的预案》提交2020年年度

                                                                       3
股东大会审议。


    三、其他说明
   调整后的利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实
施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。


    四、备查文件
     1、第三届董事会第十一次会议决议；
     2、第三届监事会第十次会议决议；
     3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                    欧普康视科技股份有限公司董事会
                                         二〇二一年四月十六日




                                                                     4