证券代码：300595           证券简称：欧普康视           公告编号：2021-032




                    欧普康视科技股份有限公司
       关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次增加临时提案基本情况
    欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日在中
国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公
告》，计划于 2021 年 4 月 30 日 14:45 以现场与网络相结合的方式召开公司 2020
年年度股东大会。
    2021 年 4 月 15 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陶悦群先生
书面提交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时
提案的函》，提请 2020 年年度股东大会增加《关于调整<公司 2020 年度利润分
配及送转股的预案>的议案》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2020
年年度股东大会审议。
    同日，公司董事会收到持股 3%以上股东南京欧陶信息科技有限公司书面提
交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的
函》，提请公司 2020 年股东大会增加《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。



    二、新增议案的内容：
    1.《关于调整<公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》
    公司董事会收到公司控股股东、实际控制人陶悦群先生书面提交的《关于提
请欧普康视科技股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》，提请 2020
年年度股东大会增加《关于调整<公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议
案》，在公司 2020 年度利润分配及送转股的预案的基础上，向全体股东增加派
发现金红利，即向全体股东每 10 股增加派发现金红利人民币 1.12 元（含税）。


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调整后的《公司 2020 年度利润分配及送转股的预案》如下：
    以公司现有总股本 607,622,856 股为基数（无且不含回购股份），向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 2.05 元（含税），合计派发红利 124,562,685.48
元，同时，向全体股东每 10 股送红股 3.5 股（含税），每 10 股转增 0.5 股，送
转股后公司股本将由 607,622,856 股增加至 850,671,998 股。


    2.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    公司董事会收到持股 3%以上股东南京欧陶信息科技有限公司书面提交的
《关于提请欧普康视科技股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》，
提请公司 2020 年年度股东大会增加《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，
公司董事会认为，股东南京欧陶信息科技有限公司该提案涉及的修改利润分配政
策符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43
号）的相关规定，充分考虑了公司未来经营发展需要，有利于长期的、可持续性
的回报股东，符合股东长远利益。


    三、提案人及其他情况：
    陶悦群先生和南京欧陶信息科技有限公司作为公司持股 3%以上股东，具备
临时提案人资格。提案人在股东大会正式召开十日前向本次股东大会召集人公司
董事会书面提交临时提案，其临时提案事项属于股东大会职权范围，有明确的议
题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及
《公司章程》的规定，公司董事会在收到提案后 2 日内发布本次增加临时提案后
的股东大会通知公告，同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会。
    本次除增加《关于调整<公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》两个临时提案、取消公司第三届董事会
第十次会议审议通过的《关于<公司 2020 年度利润分配及送转股的预案>的议案》
（原股东大会通知中提案 5.00）外，公司于 2021 年 3 月 30 日披露于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-021）中其他事项不变。
增加临时提案后的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告(增加临时提案

                                                                         2
后)》（公告编号：2021-030）与本公告同日发布于巨潮资讯网。



    四、备查文件：
    1.股东陶悦群先生提交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司 2020 年度
股东大会增加临时提案的函》；
    2.陶悦群先生持股证明材料；
    3.股东南京欧陶信息科技有限公司提交的《关于提请欧普康视科技股份有限
公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》；
    4.南京欧陶信息科技有限公司持股证明材料；
    5.公司第三届董事会第十一次会议决议。




    特此公告。




                                   欧普康视科技股份有限公司董事会
                                           二○二一年四月十六日




                                                                     3