证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2021-051 欧普康视科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2021 年 5 月 28 日(周五)14:45 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点:合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长陶悦群先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况:公司董事、监事和高级管理人员,部分股东、律师出席 本次会议。 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 335,374,951 股,占上市公司总 股份的 55.1946%。 1 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 243,966,172 股,占上市公司总 股份的 40.1509%。 通过网络投票的股东 12 人,代表股份 91,408,779 股,占上市公司总股份的 15.0437%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 39,339,987 股,占上市公司总 股份的 6.4744%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 30,472,723 股,占上市公司总股 份的 5.0151%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 8,867,264 股,占上市公司总股份的 1.4593%。 二、会议提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案: 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 2、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》; (1)发行股票的种类和面值 该议案的表决结果为:同意 333,751,630 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5160%;反对 1,623,181 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4840%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 2 中小股东单独计票情况:同意 37,716,666 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8736%;反对 1,623,181 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1260%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 (2)发行方式及发行时间 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 (3)发行对象及认购方式 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 (4)定价基准日、发行价格及定价原则 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,521 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 0 股。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,521 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1091%;弃权 0 股。 (5)发行数量 3 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 (6)限售期 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 (7)募集资金金额及用途 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 (8)本次发行前滚存未分配利润的分配方案 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,521 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 0 股。 4 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,521 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1091%;弃权 0 股。 (9)上市地点 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,521 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 0 股。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,521 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1091%;弃权 0 股。 (10)本次发行股票决议有效期限 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》; 该议案的表决结果为:同意 333,758,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5180%;反对 1,616,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4820%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,723,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8909%;反对 1,616,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1087%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 5 4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析 报告的议案》; 该议案的表决结果为:同意 333,735,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5111%;反对 1,639,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4888%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,700,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8324%;反对 1,639,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1672%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 5、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》; 该议案的表决结果为:同意 333,735,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5111%;反对 1,639,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4888%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,700,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8324%;反对 1,639,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1672%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》; 该议案的表决结果为:同意 335,374,811 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 39,339,847 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 99.9996%;反对 0 股;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0004%。 7、审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报 措施和相关主体承诺的议案》; 6 该议案的表决结果为:同意 333,735,430 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5111%;反对 1,639,381 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4888%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,700,466 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8324%;反对 1,639,381 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1672%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 股票相关事宜的议案》; 该议案的表决结果为:同意 333,742,230 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.5132%;反对 1,632,581 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.4868%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 37,707,266 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 95.8497%;反对 1,632,581 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 4.1499%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 9、审议通过《关于<公司未来三年(2021 年—2023 年)股东分红回报规划> 的议案》; 该议案的表决结果为:同意 335,374,811 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 39,339,847 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 99.9996%;反对 0 股;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0004%。 10、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》; 该议案的表决结果为:同意 331,081,237 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 98.7197%;反对 4,293,574 股,占出席本次股东大会有效表决权股 7 份总数的 1.2802%;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 35,046,273 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 89.0856%;反对 4,293,574 股,占出席会议中小股东有表决权股份总 数的 10.9140%;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%。 11、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》; 该议案的表决结果为:同意 335,374,811 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 140 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 中小股东单独计票情况:同意 39,339,847 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 99.9996%;反对 0 股;弃权 140 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 0.0004%。 12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 该议案的表决结果为:同意 335,374,811 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100.0000%;反对 140 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000%;弃权 0 股。 中小股东单独计票情况:同意 39,339,847 股,占出席会议中小股东有表决权 股份总数的 99.9996%;反对 140 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所律师认为,公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与 召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司 法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。 8 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司董事会 二○二一年五月二十八日 9