证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2021-089
欧普康视科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开的公
司第三届董事会第十三次会议、2021年5月28日召开的2021年第一次临时股东大
会，审议通过了向特定对象发行股票的方案及相关事项。
公司于2021年8月23日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整。根
据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，本次文件修订无需提交公司股东大
会审议。
公司于2021年9月14日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整。根
据公司2021 年第一次临时股东大会的授权，本次文件修订无需提交公司股东大
会审议。公司根据相关规定并结合自身实际情况，对2021年度向特定对象发行
股票预案及相关文件的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：
1、2021 年度向特定对象发行股票预案的修订情况
章节 章节 修订情况
内容
封面 封面 更新封面名称、日期
更新本次发行已履行的审议程
特别提示 特别提示 序；更新募集资金总额及表格对应
内容
释义 释义 更新“预案、本预案”释义
1
第一章 本次向特
定 对 象 发 行 股 票 “一、公司基本情况” 更新股本总额
方案概要
“四、本次向特定对象发行方案概 更新本次发行股票数量；更新募
要”之“（四）发行数量” 集资金总额
更新募集资金总额及表格对应内
“五、本次募集资金投向”
容
“七、本次向特定对象发行是否导致 更新本次向特定对象发行股票的
公司控制权发生变化” 数量上限
“八、本次向特定对象发行的审批程
序”之“（一）本次发行方案已取得 更新本次发行已取得的批准
的批准”
第二章 董事会关 “一、本次募集资金使用计划”
于本次募集资金 更新募集资金总额及表格对应内
使用的可行性分 容
析
“一、本次发行后公司业务与资产整合计
划、公司章程、股东结构、高管人员结 更新本次向特定对象发行股票的
第三章 董事会关
构、业务结构的变动情况”之“（三）本 数量上限
于本次发行对公
次发行对公司股东结构的影响”
司影响的讨论与
分析 “六、本次股票发行相关风险说明”之
“（六）子公司较多带来的内控管理风 更新截止时间的描述
险”
“二、本次向特定对象发行股票摊薄
更新募集资金总额金额；更新上
即期回报情况及公司拟采取的填补措
市公司总股本表述；更新本次向
施” 之“（一）本次向特定对象发行
特定对象发行股票的数量上限
对即期回报的影响”
“二、本次向特定对象发行股票摊薄
第五章 与本次发
即期回报情况及公司拟采取的填补措
行相关的董事会 更新“1、假设条件”对应内容
施” 之“（一）本次向特定对象发行
声明及承诺事项
对即期回报的影响”
“二、本次向特定对象发行股票摊薄
即期回报情况及公司拟采取的填补措 更新“2、对公司主要财务指标的
施” 之“（一）本次向特定对象发行 影响”对应内容
对即期回报的影响”
2
2、2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况
章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
扉页 扉页 更新分析报告名称
五、本次发行方 更新本次发行已履行的审议
式的可行性 “（二）确定发行方式的程序合法合规”
程序
六、本次发行方
案的公平性、合 “六、本次发行方案的公平性、合理性” 更新本次发行已履行的审议
理性 程序
更新募集资金总额金额；更
“（一）本次向特定对象发行对即期回报 新上市公司总股本表述；更
七、本次发行对 的影响” 新本次向特定对象发行股票
原股东权益或者 的数量上限
即期回报摊薄的
“（一）本次向特定对象发行对即期回报 更新“1、假设条件”对应内
影响以及填补的
的影响” 容
具体措施
“（一）本次向特定对象发行对即期回报的 更新“2、对公司主要财务指
影响” 标的影响”对应内容
3、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况
章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
一、本次募集 更新募集资金总额及表格对
“一、本次募集资金使用计划” 应内容
资金使用计划
4、2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体
承诺的修订情况
章节 章节内容 修订情况
更新本次发行尚需呈报批准
正文 正文 的程序
更新募集资金总额金额；更
“一、本次向特定对象发行对即期回报的 新上市公司总股本表述；更
影响” 新本次向特定对象发行股票
一、本次向特定 的数量上限
对象发行对即期
“一、本次向特定对象发行对即期回报的 更新“（一）假设条件”对
回报的影响 应内容
影响”
“一、本次向特定对象发行对即期回报的 更新“（二）对公司主要财
影响” 务指标的影响”对应内容
本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证
监会同意注册后方可实施。
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敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二一年九月十四日
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