证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2021-122
欧普康视科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（周五）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2021 年 12 月 31 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 31 日 9:15
至 15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：公司董事、监事和高级管理人员，部分股东、律师出席
本次会议。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 498,904,133 股，占上市公司总
股份的 58.6595％。
1
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 466,152,944 股，占上市公司总
股份的 54.8088％。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 32,751,189 股，占上市公司总股份的
3.8508％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 76,723,544 股，占上市公司总
股份的 9.0209％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 43,972,355 股，占上市公司总
股份的 5.1701％。
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 32,751,189 股，占上市公司总股份的
3.8508％。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、议案 1.00 《 关于<欧普康视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 497,961,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8111％；反对
942,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,781,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7717％；反对 942,413
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、议案 2.00 《关于<欧普康视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 497,961,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8111％；反对
2
942,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,781,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7717％；反对 942,413
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：
同意 497,961,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8111％；反对
942,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1889％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,781,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7717％；反对 942,413
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2283％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、议案 4.00 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划（2020 年修订
稿）>及其摘要部分条款的议案》
总表决情况：
同意 494,084,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0340％；反对
4,819,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9660％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,903,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7183％；反对
4,819,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2817％；弃权 0 股（其中，因
3
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、议案 5.00 《关于修改公司<2019 年限制性股票激励计划考核管理办法
（2020 年修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意 494,084,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0340％；反对
4,819,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9660％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,903,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7183％；反对
4,819,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2817％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、议案 6.00 《关于修改公司<2020 年限制性股票激励计划>及其摘要部分
条款的议案》
总表决情况：
同意 494,084,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0340％；反对
4,819,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9660％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,903,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7183％；反对
4,819,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2817％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、议案 7.00 《关于修改公司<2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》
总表决情况：
同意 494,084,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0340％；反对
4
4,819,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9660％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,903,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7183％；反对
4,819,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2817％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、议案 8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 498,587,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9366％；反对
316,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0634％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 76,407,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5875％；反对 316,516
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4125％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
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