证券代码：300595            证券简称：欧普康视           公告编号：2022-002

                     欧普康视科技股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议，于 2022 年 1 月 9 日以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


  二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
       （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年限
制性股票激励计划首次授予数量的议案》。
    公司 2020 限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为 512,000 股。因
公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派方案（每 10 股分红股 3.5 股，转
增 0.5 股）,2020 年首次授予的限制性股票继续锁定的股票数量调整为 716,800
股。
    具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》，监事会发表的意见、公司独
立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》。
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就，
本次符合解除限售条件的激励对象共计 25 人，申请解除限售的限制性股票数量
为 215,040 股，占目前公司总股本 850,508,170 股的 0.0253%。
    具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》，监事会发表的意见、公司独
立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议。




    特此公告。




                                        欧普康视科技股份有限公司董事会
                                           二〇二二年一月十四日