欧普康视科技股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议


    一、监事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 3
月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 3 月 28 日以现场形式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2021 年度监事会工
作报告》。
    公司监事会主席孙永建先生代表公司第三届监事会做《2021 年度监事会工
作报告》。
    《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本报告需提交公司股东大会审议。


    (二) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2021 年度财务决算
报告》。
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    公司《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本报告需提交公司股东大会审议。


    (三)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于公司 2021 年度
利润分配的预案》。
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    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配的预案，履行了必要的审议
程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和
股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
    《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》的具体内容及独立董事发表的
独 立 意 见 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本预案需提交公司股东大会审议。


    (四)以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2021 年年度报告及摘
要》。
    经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。


    (五) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2021 年度内部控制
自我评价报告》。
    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证
券交易所《上市公司内部控制指引》等有关政策法规，公司监事会审阅了公司内
部控制评价报告，现发表意见如下：
    （1）公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处环境和经营特点，建立健全并
有效实施了内部控制。（2）公司内部组织结构的建立较为完善，内部审计部门
及人员的配备齐全，内部控制活动在执行及监督中的充分有效能够得到保证。
（3）公司的内部控制在经营管理各个环节中得到了有效的运行，起到了较好的
风险防范和控制作用。（4）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部
控制指引》及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷。

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    综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内部控
制制度完整有效，并能得到有效执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。
    公司《2021 年度内部控制自我评价及相关意见公告》的具体内容详见中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    （六）《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
    监事孙永建先生、王纯先生、陈莹女士 2021 年度薪酬的表决结果为 2 票赞
成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事孙永建先生、王纯先生、陈莹女
士分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。所有监事只以其作为公司经营管理者
的身份按照其在公司担任的职务和签定的劳动合同领取薪酬，不以监事身份领取
津贴。
    2021 年度，公司监事按其在公司担任职务情况领取岗位薪酬。具体薪酬情
况请详见《2021 年年度报告全文》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬
情况”。
    本议案将提交至股东大会审议。




                                   欧普康视科技股份有限公司监事会
                                         二〇二二年三月二十九日




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