证券代码：300595         证券简称：欧普康视          公告编号：2022-025


                   欧普康视科技股份有限公司
            关于公司 2021 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次分配预案为: 每10股派息(含税):1.46元，不送红股，不以公积金转增
股本。


    欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月28日召开的第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司2021年度利润分配预案》，尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情
况公告如下：


    一、2021年度利润分配预案的基本情况
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2022]230Z1151
号审计报告”，2021年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为
554,737,175.25元，母公司净利润为533,978,206.12元。截至 2021年12月31日，
合并报表未分配利润为1,152,518,112.94元，母公司未分配利润为
1,129,073,974.06元。根据《创业板规范运作指引》的规定，应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到2021
年12月31日，公司可供分配利润为1,129,073,974.06元。
    2022年3月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司
2021年度利润分配预案》，公司拟定2021年度利润分配预案如下：
    以公司现有总股本850,508,170.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币1.46元（含税），合计派发红利124,174,192.82元，剩余未分配利润结
                                                                        1
转以后年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    若在本次利润分配方案实施前，如公司股本发生变动，公司将以未来实施利
润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。


    二、利润分配预案的决策程序
    公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利
于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司业绩成长性相匹配。
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配
的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的
预案》，认为该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章
程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳
定健康发展。
    3、独立董事意见
   在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长
远利益，董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发
展的需要，具备合法性、合规性、合理性。该预案符合《公司法》《证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相
关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司
股东，尤其是中小股东利益的行为。同意将公司 2021 年度利润分配预案提交股
东大会审议。



    三、其他说明
    1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关
内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后实施，尚
存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
                                                                     2
四、备查文件
  1、第三届董事会第二十一次会议决议；
  2、第三届监事会第二十次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                欧普康视科技股份有限公司董事会
                                        二〇二二年三月二十九日




                                                                  3