欧普康视：欧普康视2021年度董事会工作报告2022-03-29
欧普康视科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会根据《公
司法》《证券法》《公司章程》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董
事会议事规则》等有关规定，认真履行各项职权和义务和股东大会赋予的董事会
职责。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内经营情况回顾
2021 年度，公司继续按照董事会制定的长期发展计划和年度经营目标，一
方面立足主营业务，坚持技术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多方面提
升企业竞争力，提高销售和盈利能力，另一方面，积极投资营销服务终端，有效
保证公司经营业绩的持续增长。2021 年度公司实现营业收入 1,295,045,844.66
元，较上年增长 48.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 554,737,175.25 元，
较上年增长 28.02%。
（一）产品和技术升级
按照2020年度报告中制订的经营计划，2021年度在研发项目方面取得了良
好的进展，包括：
（1）镜片替代材料的研发已经完成，自检合格，正在国家药监局检测中心
进行全性能检验；
（2）硬镜润滑液已完成临床试验并申报注册，已在审批中；
（3）超高透氧角膜塑形镜临床试验已完成大部分样本入组并已开展临床观
察；
（4）完成了巩膜镜的注册检验，正在筹备临床试验；
（5）完成了硬镜冲洗液三类医疗器械注册检验及申报注册，已进入技术审
评；
（6）完成了合肥康视眼科医院阿托品滴眼剂的院内制剂申报，已受理；
（7）完成了智能超声硬镜清洗仪II的开发并投放市场，取得了良好的市场
1
反馈；
（8）完成了智能弱视眼罩的产品试制，已启动小批量试用；
（9）镜片质检车间升级为万级洁净车间。
与此同时，控股子公司安徽欧物科技有限公司完成了国内首台308纳米准分
子激光器的样机试制，用于治疗白癜风等皮肤疾病；控股子公司安徽欧兹医疗
技术有限公司完成了太赫兹呼吸和心跳监测系统的样机试制，用于医院和家庭
的非接触式生命体征的实时监测。广州视明、杭州目乐、合肥星眸等参股的研
发型公司也取得了一些重要的产品研发进展。
（二）产能扩大和质量水平提升
公司2020年度报告中有关在2021年度继续扩大产能的计划进展顺利，已完成
的内容包括：
（1）在合肥高新区的积极协调下，收购了总部东侧的 43.5 亩工业用地，将
研发生产基地的建设用地由 30 亩增加到 73.5 亩，新增用地将建设视光学研发生
产基地二期，完成后，镜片和护理品产能将大幅提高，同时将实现更加智能化、
专业化的生产系统；
（2）在现有的厂房内新增一条全自动镜片生产线，增加了镜片产能；
（3）新建一条大瓶型高速线车间并投产，增加了护理品产能；
（4）无菌器械车间机器人包装自动线正式投产，生产效率提高，护理品产
能同步增加。
在产能扩充的同时，公司积极提高产品质量，强化全过程质量系统管理，
常态化地进行内部质量体系检查，奖优罚劣，顺利通过国家、省、市药监管理
部门的多次检查，“视光学产品生产基地（一期）”通过安徽省生物医药和高端
医疗器械产业基地项目验收。
（三）强化技术推广和产品营销力度，实现销售持续稳定增长
按照在2020年度报告中制订的强化技术推广和产品营销的方案及目标，公司
在2021年度加大了技术推广的力度：
（1）2020年由于疫情影响停办的公司经销合作伙伴年会，2021年得以恢
2
复，参会人数超过1000人，有效地开展了技术和经营经验方面的交流；
（2）参加了 COOC2021、VisionChina20212 等全国性学术会议，以参展、展
位讲座交流、卫星会等多种形式宣传推广公司的技术和产品；
（3）以参会、参展、大会讲座交流等形式参与省级眼科和眼视光学术会议 10
场，涵盖安徽、江苏、山东、福建、北京、上海、四川等重要销售区域；
（4）以参会、参展、讲座和交流等形式参与市级眼科和眼视光学术会议、
国内连锁医院的学术交流以及区域龙头医院学术交流和推广会议共 16 场，包括
深圳视光学会、北京同仁医院、北大人民医院、北京儿童医院、华夏眼科集团和
东南眼科医院集团等；
（5）以“角膜塑形镜论坛暨梦戴维中级技术培训”为主题的区域线下专题
培训会 6 场，举办地分别为西安、昆明、长沙、济南、贵阳、郑州，共计 1300
多名技术人员参加培训和考核；
（6）联合安徽省近视预防治疗研究会，针对全国专业人员，举办线上系列
近视防控技术讲座 5 场；
（7）组织公司资深技术人员开展技术巡访，走访了全国 393 个合作终端；
（8）对各类合作终端的技术人员进行技术支持和专项培训，线下现场培训
684 场、线上 118 场。线上产品培训 12 场；
（9）欧普眼视光培训学校举办各类培训办 25 期，培训人次 2313 人；
（10）举办第九届梦戴维验配技术大赛，全国报名参赛 264 人，线上总关注
流量 2172676 人次。
通过上述技术推广和支持，新增没有股权关系的合作终端超过200家，同
时，通过投资入股和自建的方式，拓展了110家参股、控股和自营的视光终端，
为公司业务的持续增长展奠定了基础。
（四）以投资助推未来发展
2021年度，公司继续在生命健康领域布局和投资，为公司业务及业务服
务的拓展服务，除了投资眼科和眼视光服务机构外，还对新产品新技术进行了
投资，落实“自主研发+合作研发+投资入股”的整体新产品开发战略，报告期
内完成的一些主要技术类企业投资包括：
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（1）公司旗下合肥中合欧普医疗健康基金（简称“中合欧普”）投资了口
腔类医疗器械研发生产企业-北京缔佳医疗器械有限公司；
（2）中合欧普投资了创新生物医药（含眼科类）研发企业-“景泽生物医药
（合肥）有限公司；
（3）中合欧普投资了铒激光技术与铒极光口腔治疗产业研发企业-合肥即理
科技有限公司；
（4）中合欧普投资了致力于纳米抗体开发与应用的研发企业-合肥中科长木
生物科技有限公司；
（5）公司再次投资增持了眼科及眼视光检测设备研发生产企业-杭州目乐医
疗科技股份有限公司；
（6）公司投资参股光学镜片研发、生、销售产企业-江苏汇鼎光学眼镜有限
公司；
（7）公司投资参股眼科检查设备研发企业-上海瑞影医疗科技有限公司。
（五）报告期内处于注册申请中的医疗器械情况：
1、报告期内处于注册申请中的医疗器械情况：
是否按照国家药品
注册申请中
注册 注册所处的 监督管理部门的相
序号 的医疗器械 临床用途 进展情况
分类 阶段 关规定申报创新医
名称
疗器械
报告期内处于技术审评
硬性接触镜 适用于对硬性接触镜
1 III 首次注册 阶段，已于2022年3月取 否
冲洗液 的冲洗
得产品注册证。
用于对硬性接触镜的
湿润处理，配戴硬性 报告期内处于注册申报
硬性接触镜
2 III 接触镜时滴入眼内或 首次注册 阶段。 否
润滑液
者镜片上起润滑作
用。
2、已获得注册证的医疗器械情况
是否为报告期内新
注册
序号 医疗器械名称 临床用途 注册证有效期 注册、变更注册或
分类
者注册证失效
1 角膜塑形用硬 III 该产品适用于满足该产品说明 2025.03.01 否
4
性透气接触镜 书所列条件，并且近视度数在
-0.50D~-6.00D之内，散光度
数在1.50D以内的佩戴者近视
的暂时矫正。
适用于无禁忌、近视范围为
硬性角膜接触
2 III 0.00至-20.00、角膜散光小于 2024.01.24 否
镜
3.50D的患者矫正屈光不正。
泪液分泌检测 用于诊断眼科泪液分泌障碍疾
3 II 2024.06.12 否
滤纸 病。
本产品适用于清洁、除蛋白、
硬性接触镜护 冲洗、消毒、贮存氟化硅酮丙
4 III 2024.09.22 否
理液 烯酸酯及硅酮丙烯酸酯硬性透
气角膜接触镜。
荧光素钠眼科 用于眼角膜等眼表结构细胞损
5 II 2025.12.30 否
检测试纸 伤的检查。
二、2021 年度董事会主要工作回顾
（一）制定 2021 年度企业经营计划
2021 年度，董事会认真分析了公司所面临的经济形势、行业竞争状况和公
司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检
查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发
展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正
常进行，有效促进了公司业绩增长。
（二）完善上市公司法人治理结构
2021 年度，公司共召开了 3 次股东大会、11 次董事会，董事会专门委员会
正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，做出的会议决议合法有效。历次会议情况及表决结果已公布在证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
（三）加强信息披露和内幕信息管理
2021 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露
工作的有效运行，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持
续增强董事、监事、高级管理人员和内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情
5
人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交
易行为。
(四)人才培养和储备
公司根据战略发展需求，加强员工的招聘与培训，注重员工职业发展、薪酬
绩效管理，积极开展员工能力建设，努力打造高素质人才队伍。
报告期内，公司为建立长效激励机制，吸引和保留人才，充分调动核心骨干
及管理队伍的积极性，持续提高公司核心竞争力，在实施了 2017、2019、2020
年限制性股票激励计划后，又进行了 2021 年限制性股票激励计划。
股权激励的实施可以有效地在公司和员工之间建立利益共享机制，有利于驱
动公司的经营业绩，以实现激励员工、增强员工工作的积极性和创造性，实现公
司效益和股东利益最大化的目标。
三、2021 年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司
章程》， 积极地开展董事会各项工作。
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第九次 2021 年 01 月 08 2021 年 01 月
inalpage/2021-01-
会议 日 08 日
08/1209076787.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十次 2022 年 03 月 29 2022 年 03 月
inalpage/2021-03-
会议 日 29 日
30/1209474967.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十一 2021 年 04 月 16 2021 年 04 月
inalpage/2021-04-
次会议 日 16 日
16/1209714275.PDF
第三届董事会第十二 2021 年 04 月 26 2021 年 04 月
-
次会议 日 26 日
第三届董事会第十三 2021 年 05 月 07 2021 年 05 月 http://static.cninfo.com.cn/f
次会议 日 07 日 inalpage/2021-05-
6
08/1209939668.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十四 2021 年 08 月 04 2021 年 08 月
inalpage/2021-08-
次会议 日 04 日
05/1210658572.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十五 2021 年 08 月 23 2021 年 08 月
inalpage/2021-08-
次会议 日 23 日
23/1210828246.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十六 2021 年 09 月 14 2021 年 09 月
inalpage/2021-09-
次会议 日 14 日
14/1211053973.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十七 2021 年 10 月 25 2021 年 10 月
inalpage/2021-10-
次会议 日 25 日
26/1211373210.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十八 2021 年 12 月 15 2021 年 12 月
inalpage/2021-12-
次会议 日 15 日
16/1211922724.PDF
http://static.cninfo.com.cn/f
第三届董事会第十九 2021 年 12 月 31 2021 年 12 月
inalpage/2021-12-
次会议 日 31 日
31/1212076339.PDF
（二）董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次未
本报告期应参加 以通讯方式参加 出席股东大会次
董事姓名 亲自参加董事会
董事会次数 董事会次数 数
会议
陶悦群 11 11 否 3
黄彤舸 11 11 否 3
施贤梅 11 11 否 3
卫立治 11 11 否 3
承毅华 11 11 否 3
Fu Zhiying（付志
11 11 否 3
英）
丁斌 11 11 否 3
许立新 11 11 否 3
唐民松 11 11 否 3
报告期内，公司董事会共召开11次会议，行使《公司章程》规定的职权。
全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。
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公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定
的要求，勤勉尽责地履行职责，根据公司的实际情况，对公司治理、内部控制
以及经营发展等积极献言献策，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并积极推
动和监督董事会决议的执行，确保公司决策的科学、及时、高效，维护公司和
全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设有审计委员会专门委员会。报告期内，公司召开了 4 次审计
委员会专门会议。董事会审计委员会根据职责对公司经营与发展提出相关的专业
意见和建议。审计委员会不存在提出异议的情形。
1.审计委员会组成及完成的工作
董事会审计委员会由许立新先生、唐民松先生、施贤梅女士三位董事组成，
许立新先生担任召集人。报告期内，审计委员会按照《公司法》《证券法》《上市
公司治理准则》《内部审计制度》及《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，
对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计师
进行沟通，协商确定中期、年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进
行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通。
2.报告期内审计委员会会议情况
委员会 召开会 提出的重要意
成员情况 召开日期 会议内容
名称 议次数 见和建议
核查沟通 2020 年报相
2021 年 03 月 26 审议通过了会
关事项、审查续聘会计
日 议内容
师事务所事项。
2021 年 04 月 19 核查沟通 2021 年一季 审议通过了会
审计委 许立新、唐民
4 日 报相关事项 议内容
员会 松、施贤梅
2021 年 07 月 30 核查沟通 2021 年半年 审议通过了会
日 报相关事项 议内容
2021 年 10 月 21 核查沟通 2021 年三季 审议通过了会
日 报相关事项 议内容
四、2021 年度独立董事履行职责情况
公司独立董事独立董事丁斌先生、许立新先生和唐民松先生于 2021 年度按
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照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、监管
规则及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席公
司召开的董事会，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不
受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，对公司董事会审议的事项
未提出过异议。
独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值
的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。为
维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董事作用。
五、信息披露及投资者关系管理情况
公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，认真履
行信息披露，保证信息披露的真实、准确、完整。2021 年，公司按照规定的披
露时限按时完成了定期报告的编制和披露工作，确保广大投资者能够及时了解公
司的重大事项，积极保护投资者利益。
投资者关系管理是公司在规范、充分披露信息的基础上，通过与投资者和分
析师就公司发展战略、公司治理、经营业绩等方面进行沟通和交流，增进投资者
对公司的了解和认同，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一
项战略性管理行为。
公司董事会一向注重构建和谐的投资者关系，公司通过深交所互动易平台、
投资者交流会、投资者热线、邮箱等方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声
和建议，切实维护投资者关系。后续公司将不断完善投资者关系板块建设，努力
维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
六、2022 年董事会工作展望及其他
报告期内公司所处行业情况、公司从事的主要业务、核心竞争力分析、 未
来发展的展望等内容，详见公司 2021 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分
析”。
2022 年，公司董事会将继续严格执行上市公司规范运作的各项法律、法规
及规章要求，深入推进公司发展战略及所布局业务的向前发展， 持续完善公司
治理结构，强化内部控制制度及风险管理制度，严防、控制与规避公司面临的各
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类风险，不断提升决策效率、公司治理与经营管理水平。
特此报告！
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
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